女子去农行取5000元,被要求丈夫到场并提供户口本、结婚证?银行回应

最后，还要证明这5000元的用途。视频显示，此事的最终结果是银行工作人员在向上级进行请示之后告知，她什么材料也不需要提供了，可以直接办理业务。现场视频截图29日，极目新闻记者私信上述网友，但截至发稿未收到回复。中国农业银行景星支行工作人员向极目新闻记者介绍，28日有这个事，但该储户后来成功办理了业务，至于是...

银行新规来了!10月起,取大额现金有大变化,你准备好了吗?

除了预约制度，银行还加强了身份验证的要求。在取大额现金时，你可能需要提供更多的身份证明和资金来源证明。这听起来似乎有点小题大做，但实际上这是为了保护我们每个人的资金安全。想象一下，如果有人冒用你的身份取走你的存款，那该有多可怕？而有了这些严格的验证措施，这种情况发生的可能性就大大降低了。当然，...

40多万不翼而飞,不是本人取走,银行:不是银行工作人员行为

有一个客户存了40多万在银行里面,结果却被人家取走了。现在取钱不是都挺困难的吗?首先你得需要是本人,如果不是本人的话需要各种验证的,甚至有时候你把你的户口本身份证结婚证什么都带过去,都验证不了你是本人。但是你取比较多钱的时候,特别难的,可是这一次呢,就是银行卡密码,还有身份证信息身份证那些东西就...

40多万被别人取走,银行回应:不是银行工作人员行为

那可是是的话,之前我去银行取5000块的时候都需要各种验证,甚至不是本人的话还通不过。验证之前有一个朋友家里面很着急需要钱,父亲又来不了,结果弄了一个下午才把钱给取出来,那只是1万块钱。然后现在40多万这么一大笔钱,怎么就被人家取走了,更重要的是主人一点都不知情啊,人家是凭什么拿到钱的。银行给出的...

银行存10万取3000时被要求第三方证明

9月27日,有网友称他在中国银行广东省惠州市博罗园洲支行取款时,存款10万元,取款却只能取3000元,28日,当事人告诉极目新闻记者,他后来提供了第三方证明,才将钱取出。中国银行客服回应称,网点此举或为防范诈骗。网友在发布视频时透露,他自己的存款,身份证和银行卡也都在,工作人员却还要第三方证明。

为什么银行要问取钱的用途 确保资金安全与服务针对性

为什么银行要问取钱的用途银行询问客户取款用途是风险管理和合规审查的一部分,旨在遵守反洗钱和反恐怖融资法规,评估交易风险,验证客户身份和确保账户安全,以及满足法律和监管要求(www.e993.com)2024年12月20日。这种做法有助于维护金融系统安全和防范金融犯罪,而非对个人隐私的不必要干预。为什么银行要问取钱的用途?

入账到新加坡OCBC华侨银行 - (2)熊猫速汇、Wise等第三方平台跨境...

四、使用熊猫速汇汇款到境外前完成身份认证并绑定国内银行卡账户注册完以后,需要上传身份信息进行身份认证,也可以直接进入到汇款流程,按照提示一步步完成身份的验证和完成汇款。在开始汇款之前,先领取大陆汇新加坡独家专属30元优惠券,APP主页:我的优惠券——优惠券——兑换优惠券——输入券码——立即兑换,输入独家...

救命钱被限!银行存款有十万只能取三千,想全部取出要第三方证明

例如在中国银行取款10万元时，因缺乏第三方证明，只能提取3000元，而银行客服则表示这是为了预防诈骗行为。9月27日，有网友透露，他因需要资金，朋友大方地向他的账户转了10万元。当他前往银行取款时，却遭遇了重重阻碍。银行工作人员在询问资金来源后，尽管他出示了转账记录和身份证，却仍被告知只能提取3000元。...

10万存款取3000,银行索要第三方证明,原来是这个“为你好”!

因为电信诈骗高发,而储户取款金额又比较大,银行柜台肯定会做一些身份验证的工作,一般只要配合银行核实和调查,最终也可以正常办理。实际上,即便不是为了反诈的需要,很多银行对于大额取款也有着自己的一些特殊规定。比如,中国银行就规定:涉及大额取款业务,单笔超过5万元(含)时,必须核对账户所有人有效身份证件;一次性提...

银行卡在手里,钱怎么被人刷光了?

在通话过程中，翟某还利用已经通过验证的“卡主身份”向银行客服询问信用卡额度、补办信用卡的快递单号、取件码等信息。冒充卡主大量刷单翟某申请补办的信用卡都被银行邮寄至卡主预留在银行的账单地址处，因涉及其他省市，需要有人赶在快递送达卡主之前“截获”。翟某当即想到了自己失业的妹夫李某。“你只要取...