起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

新京报记者注意到，这种以“（高价）收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名，实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点，骗取公户信息、交易介质及其密码，用于转移诈骗得来的资金，也就是“洗钱”。而在诈骗过程中，原公司的公户信息往往未完成变更，原公户联络人也会被警方列为犯...

...年末多家银行为何加大这项“边缘化”对公业务的考核力度?

具体来看,完成0户减发绩效20000元,完成1户减发绩效15000元,完成3户减发绩效10000元,完成5户以上才能守住阵地,不减发绩效。“不仅如此,对此前营销的存量代发账户也有持续性的考核。”他表示,行里要求四季度存量个人代发工资账户的日均余额不能低于前八个月的日均余额,如果有下降,则会从日均增量考核中进行扣除。

为何福汇网银入金都是转至国内个人账户?

因此,用户在通过福汇平台进行网银入金时,资金会先转入这些第三方账户,然后再由支付公司转移至福汇的账户。在此,我们提醒广大用户注意以下几点:1、为确保您的资金安全,请务必通过福汇官网的MYFXCM个人后台进行入金操作,凡是非官方渠道或未经个人后台的转账入金都将视为诈骗,请您务必保持警惕。2、如果在出金过程中,客...

个人如何进行对公转账以保障资金安全?这种转账方式有哪些潜在风险?

对公转账是指个人通过银行系统将资金转入公司账户的过程。以下是基本的操作步骤:1.准备必要信息:在进行转账前,个人需要获取公司的银行账户信息,包括账户名称、账号、开户行等。2.登录银行系统:通过个人网银或手机银行登录账户。3.填写转账信息:在转账页面填写公司的账户信息和转账金额。4.确认转账:核对信息无误后...

在境外如何把钱汇回到国内账户上?需要缴税吗?

1、通过当地银行TT电汇:说明:所有的当地银行都支持跨境汇款服务,只要你知道国内账户的SWIFTCODE和BIC,就可以通过当地银行的网银或柜台转账来完成汇款。银行能够办理票汇、电汇等多个汇款业务,其中电汇汇款是跨境转账最常使用的方式。电汇汇款需要收取一定的手续费,各银行收取的费用不同,因为银行的手续费用有上限...

工商银行道前支行投产运营新模式,对公结算账户开户更便捷

转自:名城苏州网“工商银行的对公开户新模式非常便捷,对公开户选工行就对了!”近日,鲍女士至工行道前支行营业部申请开立对公结算账户,该行通过新投产的对公账户开立远程在线模式,不到一小时就完成了结算账户及企业网银开立、U盾申领、财智卡发放领用等一系列业务,高效的服务赢得客户认可(www.e993.com)2024年12月19日。

赵拥军|新型网络支付方式下非法取财行为的类型化定性——以账户中...

倘若将新型网络支付账户中资金余额或者账户绑定的信用卡中资金类型分开讨论,则定性依然会出现争议。可见,针对新型网络支付方式下非法取财行为的定性争议是无法避免的。通过对理论与实践中对罪行的定性的梳理,多是从行为本身着手,围绕诈骗和盗窃行为展开定性讨论,并认为钱款的来源、托管情况等法律关系都不会改变行为的性质...

如何通过官方渠道发放网银工资?这些操作有哪些注意事项?

5.执行工资发放:在确认所有信息无误后,企业可以通过网银系统执行工资发放。系统会自动将工资转入员工的银行账户。二、注意事项1.确保信息安全:在操作过程中,企业应确保所有员工信息的保密性。使用安全的网络连接和加密技术,防止信息泄露。2.定期更新员工信息:员工的银行账户信息可能会发生变化,企业应定期更新这些信息...

如何通过网银打印流水账单?这种操作有哪些安全注意事项?

一、如何通过网银打印流水账单1.登录网银账户:首先,您需要使用个人电脑或移动设备登录您的网上银行账户。确保使用的是银行官方网站或官方APP,避免使用不明链接,以防账户信息被盗。2.选择账户:登录后,选择您需要打印流水账单的银行账户。3.查询交易记录:在账户页面,找到“交易记录”或“账户明细”选项,输入您希望查...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

1月10日，周某通过支付宝将转让金额全部支付给程益。1月11日，程益看到公司名称已经变更，他提醒周某更改公户基本户信息，周某称后续会办理。王路说，工商信息变更完成后，新法定代表人需持本人身份证、新的营业执照、新的开户许可证等材料到银行更改公户信息，接着再重置公户交易介质（网银U盾、支票、结算卡等）...