办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

在遇到类似“征信有问题的‘黑户’也可办理贷款”的广告宣传时,先问问自己“我连征信报告都无法提供,贷款机构如何相信我的还款能力?为什么敢把钱借给我?”,“帮我办理贷款还需要安排人员帮你刷流水、请我吃喝,却不收我高额的贷款利息,他为什么要做亏本买卖?”。

流水不够,贷款公司主动转钱帮刷?鹤峰覃先生差点沦为帮凶

(一般网络贷款诈骗的程序到这就要让被骗人往指定账户打钱刷流水了)熟料对方下句竟主动提出往覃先生卡上转钱帮助增加流水!第一次对方给覃先生转账了2000元然后要求他转账至另一张陌生卡号覃先生照做了“转了过后不久,他又给我转了7000多,还是要我把钱转到另一个卡号,这时我突然想起以前派出所搞的...

为办贷款要先刷流水?你可能已经沦为“电诈工具人”!

“我们对口的银行有一款叫中标贷的贷款,提供公司营业执照、银行卡及U盾,就可以办理”,钱三告诉赵甲,如果客户要办贷款又不符合银行贷款条件,把这些材料交给他,他可以用公司名义去外地投标,投标成功后先把钱打到公司对公账户验资,验资通过就可以拿到中标书,拿着中标书就可以去银行那边贷款。明知公司贷款不会找客户要...

因贷款被骗刷流水导致银行卡被冻结涉案怎么办?

拆东墙补西墙,以贷养贷,很多合规的借贷平台已经借不出钱,只能在各种乱七八糟的平台去借款,这个时候去借款贷款平台就会以你流水不达标为由可以免费帮你刷流水,这个时候你就想不要自己出钱还能免费帮自己刷流水,还有佣金可以拿,何乐而不为呢,于是你就提供了银行卡号给对方,收到钱后再转给对方指定的银行卡账户。

贷款“刷流水”,怎么就被抓了!

有的诈骗团伙或洗钱团伙同样利用急需资金周转或需要大额贷款的心态,提出让贷款人提供银行卡、手机卡等,给帮忙“刷流水”,用以增加贷款额度。如果把银行卡或手机卡给他们“刷流水”,不仅无法收到承诺的“贷款”额度,更容易导致银行卡被冻结,或者自己深陷牢狱之灾!

【百问百答】贷款被骗刷流水,卡冻结了怎么办?

这种在我们接受的咨询中是很常见的情形骗子就是拿准了你急需用钱的心理降低了对他的警惕以新开卡刷流水或者要求你把身份证和银行卡都拿给他刷流水办贷款的理由把你的银行卡拿去从事非法活动从而使得你的银行卡被冻结有的甚至还会影响名下其他的卡征信受损遇到这种情况一定要

以案释法 |贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!

“我们公司出资安排给您包装流水,全程不需要任何费用。流水资金先打到您的账户,您再转入我们的指定账号,流水达标后,5到10分钟就可以下款到账!”“反正不需要我出钱!”在对方将钱转入自己的银行卡后,小陈按照“客服”的指引,再将自己银行卡中收到的钱款分批转到对方指定的银行卡,过了一会,小陈发现自己的银行卡被...

充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新...

贷款被骗刷流水案件中招,你应该如何补救或解决?

贷款刷流水就是诈骗!!!骗子目的不是骗你钱,而是骗你的银行账户,让你帮他们进行接收一级电诈黑资的行为。再说一次底层逻辑,帮你做贷款刷流水的就是骗子把你账户拿去接收一级电诈资金,接收到这种资金你一定会被上断卡(两卡)惩戒名单,看清楚了不是五年,是惩戒你五年,但是五年后后遗症还在,不是说五年就解除...

太原:“刷流水”发现秘密,男子“黑吃黑”吞掉涉案赃款

两人见面后,那名自称“银行工作人员”的男子告诉栗某他的信用度非常低,要想按照正规流程办理贷款是不可能的,但是他可以通过“刷流水”的方式来帮助栗某提升信用度,就是他将一笔钱存入栗某的卡中,然后再让栗某把这些钱分批次提现出来转给自己,并一再保证这种方法稳当、可行,没有任何风险,于是栗某就按照对方的要求...