解读河北省今年第二家A股上市公司——秦皇岛市的科力装备
1、张万武,持股比例29.46%。2、张子恒,持股比例19.83%。3、郭艳芝,持股比例18.64%。股东1为大股东和受益所有人,股东1、2、3为实际控制人。张万武和郭艳芝为夫妻关系,张子恒为他们的儿子。二、科力装备直接对外投资的企业科力装备现对外出资企业一家,即秦皇岛科铭汽车零部件有限公司,持股比例80%。三、主要...
步长制药天价销售费隐秘一角,花巨资向实控人丈母娘买酒
其中,持有绝大部分股份的王秀珍是公司的受益所有人、实际控制人、控股股东。另据步长制药此前递交的招股书显示,其与贵州名帅酒业销售有限公司的关联交易主要系向其采购酒水。而王秀珍还有一个身份,那便是步长制药实际控制人赵涛的岳母。截至2015年底,王秀珍间接持有步长制药0.003%的股份。在此次发布的公告中,步长制药...
步长制药天价销售费隐秘一角,“好女婿”每年花超千万向丈母娘买酒
其中,持有绝大部分股份的王秀珍是公司的受益所有人、实际控制人、控股股东。另据步长制药此前递交的招股书显示,其与贵州名帅酒业销售有限公司的关联交易主要系向其采购酒水。而王秀珍还有一个身份,那便是步长制药实际控制人赵涛的岳母。截至2015年底,王秀珍间接持有步长制药0.003%的股份。在此次发布的公告中,步长制药...
10年换了8位董事长 *ST九有迎来“95后”神秘先生
企查查数据显示,上述袁硕曾履职的壹玖柒零等公司都与一名叫“袁国顺”的人士有关。企查查认定,袁国顺是壹玖柒零的实际控制人、受益所有人。公开信息显示,1970年出生的袁国顺,是壹玖柒零的创立人。亦有媒体透露,袁硕为袁国顺之子。2014年,袁国顺以郑州为大本营,创办了河南壹玖实业公司。在一个公开采访中,袁国顺称,目前正在...
银行跨境业务反洗钱尽职调查要求
4.股东、实际控制人、受益所有人银行要确认股东、实际控制人、受益所有人是否同时持有其他公司股权,是否与在本行开户的其他客户具有同股东、同联系电话、同注册地址、同代理人等所谓的“四同”现象;需确认股东、实际控制人、受益所有人是否为国外政要(PEP)或其密切关系人。
【成方街】2021年度中国关联交易金融监管报告 2021 Financial...
《指引》要求,银行在办理跨境业务的准入和存续期间,应识别客户以下背景信息,包括但不限于股东或实际控制人、受益所有人、主要关联企业与交易对手等(www.e993.com)2024年7月25日。《指引》还强调银行应围绕真实性、合规性、合理性及审慎性开展尽职审查,形成对客户交易真实性与合规性风险的整体判断,并根据客户风险和业务风险等级采取与风险相称的尽职...
同信息账户洗钱风险识别及管控
1、相同股东、法定代表人、董监高、财务负责人和受益所有人遇到以上同信息状况时,银行应采取强化识别措施,向股东、法定代表人了解设立多家公司的原因及目的,并对股东、法定代表人、董监事、财务负责人进行身份识别,了解年龄、职业、学历、经历等个人基本情况,判断担任该职务的合理性;除此之外,银行还应分别联系股东、...
央行、银保监会对《关于修改〈银行卡清算机构管理办法〉的决定...
出资人为境内银行业金融机构的,应当提供金融业务许可证复印件和中国银行保险监督管理委员会允许其投资银行卡清算机构的批准文件。(七)关于公司实际控制人、受益所有人情况的说明,包括但不限于:股权或控制权结构,实际控制人、受益所有人无重大过失或犯罪记录证明。