肖飒团队 | CZ或成联邦监狱最富有囚犯:虚拟资产反洗钱合规有多繁琐?
上个月末,全球最大的加密货币交易平台币安(Binance)的前实控人赵长鹏(ZhaoChangpeng,以下简称“CZ”)在接受创纪录的43亿美元天价和解条件后,又遭检方指控利用币安平台纵容洗钱,涉嫌犯罪(主要是指控内容是“违反银行保密法和多个制裁计划”“未报告可疑交易”等)。目前,本案已基本尘埃落定——CZ因违反美国反洗钱法...
【保密教育】学习保密法 增强保密观
保密法就是调整保密关系的法律规范的总称,全称是《中华人民共和国保守国家秘密法》什么是国家秘密?国家秘密是指关系国家的安全和利益,依照法定程序确定,在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。国家秘密包括哪些范围?下列涉及国家安全和利益的事项,泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的...
法律解读|以法为盾 为“她”护航——一图读懂《保密法》
人们在涉及国家秘密活动中所发生的各种社会关系都称为保密关系。保密法就是调整保密关系的法律规范的总称,全称是《中华人民共和国保守国家秘密法》什么是国家秘密?国家秘密是指关系国家的安全和利益,依照法定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。国家秘密包括哪些范围?下列涉及国家安全和利益的事项,...
法治宣传 | 一图读懂《保密法》
保密法就是调整保密关系的法律规范的总称,全称是《中华人民共和国保守国家秘密法》什么是国家秘密?国家秘密是指关系国家的安全和利益,依照法定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。国家秘密包括哪些范围?下列涉及国家安全和利益的事项,泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益...
古代“保密法”到底有多严|钩沉
我国现行的《保密法》(全称为《中华人民共和国保守国家秘密法》,颁布于1988年),对我国社会经济发展起到了重要作用。那么,在这部法律之前,我国古代有哪些保密规定呢?先秦:最早的保密法早在夏商时期,我国就有了保密管理人员“祕祝”。“祕”即“秘”,《说文解字》将其解释为“神祕”。而《周礼·士师》中提及...
全民国家安全教育日|学好《保密法》,筑牢安全保密防线
《保密法》小知识什么是《保密法》?人们在涉及国家秘密活动中所发生的各种社会关系都称为保密关系(www.e993.com)2024年10月19日。保密法就是调整保密关系的法律规范的总称,全称是《中华人民共和国保守国家秘密法》什么是国家秘密?国家秘密是指关系国家的安全和利益,依照法定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。国家秘密包括哪些...
关于保密知识,你知道多少?附新修订保密法重点解读
保密法(全称:中华人民共和国保守国家秘密法)是我国保密法律体系的主干,是调整保密法律关系的专门性法律。●除保密法之外,在我国宪法、刑法、刑事诉讼法、出入境管理法、统计法、档案法、专利法、公务员法等法律中涉及保护国家秘密的条款,都属于保密法律体系的重要内容。
保密法知多少?
让小编带大家一起来学习保密法吧。Q什么是《保密法》?A人们在涉及国家秘密活动中所发生的各种社会关系都称为保密关系。保密法就是调整保密关系的法律规范的总称,全称是《中华人民共和国保守国家秘密法》。Q什么是国家秘密?A国家秘密是指关系国家安全和利益,依照法定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人...
陈文玲:美国掠夺世界财富的经济武器与运作密码
原有的美国法律在全球仍然在使用,并且发展成长臂管辖的重要内容,比如说1970年的《银行保密法》和《犯罪组织侵蚀合法组织法》,1976年的《外国主权豁免法》和1977年的《反海外腐败法》。美国长臂管辖法律已经被滥用和泛化,而且使用于整个世界。长臂管辖基本分三个层次。第一个层次是初级制裁。初级制裁是对国家的制裁...
我国保密制度重置底线
71号文件2000年2月29日由民政部、国家保密局共同印发,全称为《民政工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》(民发200071号),将民政系统的国家保密事项分为“绝密级”、“机密级”和“秘密级”。“如果再把自然灾害导致的死亡人数作为国家机密,我们在应对救灾工作时会相当被动,而且也不符合国际惯例。”民政部救济救灾...