曲靖市住房公积金管理中心关于印发曲靖市住房公积金个人住房贷款...

①《曲靖市个人住房公积金贷款审批表》:初审人员应要求借款申请人及配偶分别在对应位置签名和按手印;确保申请人的其他事项填写真实、准确、完整。②《不动产登记申请表》:抵押人在“所有权人”和“共有权人”处分别签名、按手印;“抵押权人”处签盖各管理部或分中心的合同专用章。2.复核。(1)核查申请人的身...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

个人独资企业将缴完经营所得个税后的利润通过对公账户打给个人独资企业的负责人。五、支付个人劳务报酬公司通过对公账户支付给个人劳务报酬,且已经代扣代缴了个税。六、归还个人借款公司通过对公账户转入股东个人卡中,用以偿还之前公司向个人的借款。风险提示:公司长期借股东钱未还,有账外资金回流的嫌疑,一旦被...

...银行告到法院让还款,才知自己借的290万被人冒名转走,蹊跷借款...

”投诉人：“我借的290万元，到底被冒名代签转给了谁？”“因承接工程需要周转资金，我于2019年2月28日向陕西柞水农村商业银行股份有限公司（以下简称柞水农商行）递交有关资料，申请借款290万元。3月14日，在银行签订了《个人借款合同》《保证担保合同》。”徐某林介绍，当日签订这两份合同之后，银行工作人员以《...

一份完美的借条怎么写?

陈某提交三张单据，分别是两张借条和一张收条，具体为“借条今借人民币叁万伍仟圆整，借款期限3个月2020.3.4”“借条今借人民币叁万圆整，借款期限3个月2020.2.25”“收条今借人民币陆万伍仟圆整2020.3.4”，均由吴某签字。陈某主张吴某借款的金额为13万元，前两张借条合计6.5万元，是以若干...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

1.个人非法放贷数额累计在二百万元以上的,单位非法放贷数额累计在一千万元以上的;2.个人违法所得数额累计在八十万元以上的,单位违法所得数额累计在四百万元以上的;3.个人非法放贷对象累计在五十人以上的,单位非法放贷对象累计在一百五十人以上的;4.造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。

不会写民间借贷纠纷要素式起诉状?赶紧收藏这个视频|静小智说立案

2、证明借贷关系存在的材料:提供书面的借款合同、协议书、借条、欠条、欠据、收据、还款承诺书等相关文件(www.e993.com)2024年11月7日。转账证明,包括银行流水单、银行转账单据,以及通过支付宝、微信等电子支付方式的转账凭证。通讯记录,如短信、微信等通讯软件的聊天记录(需以截图等形式保存,并且在庭审时需展示原始载体,如手机)。

建议收藏丨供应链贸易合同被认定无效后,法院会怎么判定借贷合同的...

(b)出借人举证证明出借给借款人的款项与尚欠银行贷款分离独立,不能一一对应。四贸易合同被认定无效后担保合同的效力问题在贸易合同被认定无效后,无论借贷合同是否有效,实践中都会存在另一个问题:若融资性贸易中的基础贸易上存在担保,在贸易合同被认定无效后该如何认定担保合同的效力?

有人把讨钱写进了遗嘱,818名诺亚投资人的艰难四年

财经无忌获得的一份文件显示,在发行和销售创世核心系列私募基金前,即2017年1月,诺亚财富方的高级管理人员,在内部培训中反复提醒,做供金链金融,基金管理人必须核实以下事项的真实性:(1)贸易合同、销售发票;(2)货物物流,还包括出库、入库、运输单据;(3)融资方上游采购和下游付款的资金流水。

河南森源电气股份有限公司 关于深圳证券交易所2023年年报问询函的...

报告期末公司个人借款余额2,296.06万元,涉及人员共340人,基本为销售人员,其中:借款金额20万元以上共29人,借款余额1,286.49万元,占比56.03%;其他311人,借款余额1,009.57万元,占比43.97%。报告期末公司个人借款中离职员工个人借款余额1,249.29万元,按照单项全额计提了坏账准备,公司已通过各种措施积极催收离职人员借款,必要...

常见17类民事纠纷案件举证指引丨2024版

4.双方来往的书信、短信、电子邮件、博客、日记、QQ聊天记录等,此类证据除书面证据外,短信、电子邮件、博客、QQ聊天记录等最好先做一个公证,再提交给法院为宜;条件不允许也应该尽量自己固定保存起来,如手机短信可以连着手机一起用数码相机拍下来,电脑和网络资料可以截取全屏保存,没有进行公证的要求保存原始照片...