宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

第五条公司建立由党委会、董事会、经理层、合规委员会、业务及职能部门、合规管理部门、监督部门和全体员工组成的合规管理组织体系,落实主要负责人、合规管理负责人、合规管理人员等相关人员的合规管理责任。第六条公司党委会发挥把方向、管大局、保落实的领导作用,推进合规要求在公司得到严格遵循和落实,不断提...

通威股份:通威股份董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2023年...

4职责权限4.1战略与可持续发展委员会的主要职责权限:(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(四)对公司可持续发展及ESG相关事项进行...

新《公司法》下,董监高的责任风险及应对措施

第一百三十九条上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的...

深圳市同为数码科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告...

为确保公司正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。公司第四届董事会独立董事毛明华先生、黎奇峰先生、王蒲生先生在公司新一届董事会产生后不再担任公司独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务。截至本公告披露日,毛明华先...

深圳市同为数码科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

4、会议召集人:公司第四届董事会。5、现场会议主持人:公司董事长郭立志先生。6、股权登记日:2024年5月9日(星期四)。7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

诚邦生态环境股份有限公司2023年年度报告摘要

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任(www.e993.com)2024年11月26日。3公司全体董事出席董事会会议。4中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

冀东水泥: 唐山冀东水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开...

次分配股利事项不会对发行人还本付息能力产生重大不利影响。十六、发行人董事长或者总经理、三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动,或者董事长、总经理无法履行职责的情况????因工作调整,李衍先生申请辞去公司第九届董事会董事、总经理及董事会...

董事会怎么开?新设公司一定要设立吗?一文了解董事会议事规则

董事长不能履行职权时,董事长应当指定副董事长代行其职权。副董事长亦请假或因事不能行使职权时,由董事长指定董事一人代行。董事长有总理董事的业务执行权限;在董事会休会时,董事长有依照法律、《公司章程》及董事会决议而代行董事会职权的权限,即有对业务执行的重大问题做出决定的权限。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议...

“平台+创客”的经营管理模式,打造一支更具专业化、创新力、战斗力的队伍,公司拟进行相应组织架构调整,2023年限制性股票激励计划授予标准亦将发生变化,导致激励对象人员名单及授予股数要相应做出调整,因此,继续推进和实施原有2023年限制性股票激励计划难以达到预期激励效果,经董事会审慎研究,同意终止实施2023年限制性股票...

董事会对董事长授权的“五大不可授”,如何“避雷”?

第二类:《公司法》规定的董事会权限不可全权授予除了上述涉及到国资委对董事会授权不可转授权的三类常见问题外,国有企业还需注意,《公司法》规定的应当属于董事会的权限一般不可全权授。《公司法》规定的董事会权限,除了兜底条款,即“公司章程规定的其他职权”外,一共有10条。