【夏季行动】“指尖赌场”有“诈”,团风公安严打网赌不手软
方某银行卡内所接收的电信诈骗受害人被骗资金,正是在该网赌平台内赌博后提现的资金。同日,二战区也接到一条“断卡”线索需要核查,获此线索后,便立即联合杜皮派出所对线索展开分析研判。民警发现杜皮乡居民舒某在8月27日,通过一款名为“××网络”的赌博平台参与赌博,就在网络赌博平台将涉诈资金转移到舒某的银...
网络开设赌场案正在侦办!齐河公安敦促相关银行卡所有人配合调查
为进一步查明案情,保障持卡人权益,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》等法律法规,现通告如下:一、本案所涉及的各银行账户所有人需在本通告发布之日起,在规定期限内,携带本人有效身份证件、该银行账户开...
黑龙江肇源警方侦破网络赌场案,涉案2555张银行卡被冻结
肇源县公安局在其官方微信公众号发布的公告显示,该局在侦办“12·22”开设赌场案件中,对涉案用于涉嫌用于赌博、接收、流转赌资的银行卡卡内资金依法予以冻结,并根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的涉案银行卡账户内的资金进行处置。有关涉案银行账户详细信息的公告附件内容显示,“12·22”案为网络...
...指挥身在国内的母亲收集、提供银行卡并接收、提现赃款——多次...
身在菲律宾的他专门为电信诈骗犯罪团伙提供“二级卡”转移赃款,指挥身在国内的母亲收集、提供银行卡并接收、提现赃款——多次大额提现,银行柜员果断报警原标题:身在菲律宾的他专门为电信诈骗犯罪团伙提供“二级卡”转移赃款,指挥身在国内的母亲收集、提供银行卡并接收、提现赃款——多次大额提现,银行柜员果断报警8...
关于依法处置“509”开设赌场案涉案银行账户的公告
安达市公安局在侦办“509”开设赌场案中,对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行卡内资金依法冻结。为查清犯罪事实,理清涉赌资金,尽快解冻合法资金,告知以下银行卡账户所有人(详见附件)来我局配合调查。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,冻结的涉案银行账户内的资金将随案移送起诉,现予以公告。
泰安警方发布依法处置开设赌场案通告,587个银行账户被冻结
一、各冻结银行卡所有人请在通告期限内,携带本人有效身份证件、银行卡开户资料、交易明细以及能够证明银行卡内资金合法来源的相关证明材料,到公安机关指定地点配合调查(www.e993.com)2024年10月17日。二、自本公告发布后,逾期不提供或不能证明银行卡内资金合法来源、性质的,我局将依照相关法律法规,对被冻结的银行卡予以处置。三、对弄虚作假,...
280个银行账户被冻结资金!汉滨警方侦办一起利用网络开设赌场案件
陕西省安康市公安局汉滨分局在侦办一起利用网络开设赌场案件中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行卡(账户)内资金予以依法冻结。为维护社会治安秩序,依法打击网络赌博违法犯罪活动,全面收集、审查被冻结银行卡(账户)内的资金来源、性质等相关情况,现将有关事项公告如下:...
...局关于依法处置“KY开元棋牌”跨境网络赌博案涉案银行账户的公告
跨境网络赌博案涉案银行账户的公告桦甸市公安局在侦办“KY开元棋牌”开设赌场案中,对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行卡内资金依法冻结。为查清犯罪事实,厘清涉赌资金,尽快解冻合法资金,告知以下银行卡账户所有人(详见附件)来我局配合调查。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,冻结的涉案银行账户内的资金将随...
25171起网络赌博案:达摩克利斯之剑下的孤注一掷
网络赌场通过游戏软件广告、社交聊天工具、网络直播等方式进行宣传推广,往往以高额返佣收益为吸引,将境内赌客发展成为赌博网站的推广代理。跨境赌博活动借助网络科技的进步拓宽渠道,通过网站、手机APP软件、小程序随时随地进行推广、投注,通过银行卡、微信、支付宝等方式进行结算,使得参赌方式更为便捷、门槛降低、扩散范围更...
涉案资金流水超7255亿元!特大跨境“网赌”案告破
德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇:参赌人员数额较大的,银行卡流水能够达到上千万元,输赢情况能达到几百万元。国外高薪作诱铒实为出国招客揽赌近100万名会员、5万余名中国籍代理,流水资金超7255亿元。如此庞大的规模,一个地处境外的赌博集团,是如何做到针对中国赌客开展非法行为的呢?