陈某(男,22岁),涉嫌“跑分”洗钱被抓

涉案流水达34.1万元有为电诈团伙“跑分”洗钱嫌疑民警通过调查迅速锁定嫌疑人陈某（男，22岁，赣州人）10月8日民警将嫌疑人陈某传唤到案▲陈某被传唤到案到案后，据陈某供述今年8月陈某在刷抖音时发现一则声称可以快速赚钱的视频因生活窘迫陈某便抱着试试无害的心态在视频下评论了一句“我想...

代抢红包赚钱涉嫌犯罪,22人帮犯罪团伙洗钱被抓

电子红包，本是节假日向亲朋送去祝福的新方式，却被诈骗分子盯上。10月16日，极目新闻记者从湖北省孝感市大悟警方获悉，近日警方成功打掉一个通过口令红包洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22人。今年3月22日，大悟县居民段某在家中玩手机时加入某刷单群，并下载了一款陌生app，后在客服的引导下刷单，先后多次以不同...

福州警方打掉一利用虚拟币洗钱团伙!11名犯罪嫌疑人被抓

2024年7月,福州警方组织精干警力奔赴各地开展统一收网行动,一举抓获以潘某某为首的犯罪嫌疑人11名。▲抓捕现场▲犯罪嫌疑人指认作案工具目前,潘某某等11人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干...

安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:嫌疑人编造聊天记录,持涉诈...

9月30日,武汉江岸公安循线侦查,警银联动快速抓获一名跑分洗钱嫌疑人,成功拦截涉诈资金6万余元。9月30日上午,武汉市公安局江岸区分局反电诈中心接到线索:嫌疑人刘某民银行卡有涉案嫌疑,银行账户已被冻结。江岸分局反诈中心立即对该线索进行研判。民警研判发现,嫌疑人于9月29日下午从安徽来到武汉,并于当天在某...

捣毁2个洗钱窝点!19人被抓!

10人洗钱团伙被捣毁近日,一居民报警被人以网络招嫖的方式诈骗警方经过缜密侦查迅速锁定了一个为境外诈骗洗钱的犯罪团伙警方抓获犯罪嫌疑人今年9月初集美分局组织精干警力奔赴外省开展抓捕行动成功抓获梁某、梁某林、黄某等10名犯罪嫌疑人查获用于作案的营业执照15张...

“恋爱+取现”?洗钱"工具人"被抓!

洗钱"工具人"被抓!工具人?当爱情的憧憬与网络的虚拟交织在一起时,一场名为“杀猪盘”的陷阱悄然张开,吞噬着恋爱脑的梦想与财富(www.e993.com)2024年11月15日。网络对面的“真爱”主打感情牌,逐步使恋爱脑沦为洗钱“工具人”,稀里糊涂地成为网络诈骗的“帮凶”。近日,李女士忙于“恋爱+取现”...

事发厦门一金店!袁某(男,34岁),当场被抓!

店主紧急报警,男子当场被抓!对面天桥另两人也被抓!黄女士心里犯起了嘀咕她突然想起派出所的反诈宣传意识到这名男子可能涉嫌洗钱便赶忙拨打了报警电话接到报警后莲前派出所民警黄宇鹏指导黄女士稳住该名男子随后带领队员立即赶赴现场当场控制了男子袁某...

万州警方出击!成功打掉一犯罪团伙!吴某、李某等6人全部被抓

作案手段隐蔽,专门从事洗钱等非法活动,且涉案资金频率高、转移快,至被抓获时涉案流水10余万元。”民警称,吴某、李某等6人利用自己或他人名下的银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道进行代收款,随后取现或转款到指定账户,从中赚取佣金的行为实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙“洗钱”的违法犯罪行为,已...

...中国430亿元非吸案主犯在英国被抓获 涉英国最大比特币洗钱案

追踪中国430亿元非吸案主犯在英国被抓获涉英国最大比特币洗钱案钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯,涉案资金达430亿元,12.6万名中国投资者被卷入其中。图源:视觉中国界面新闻记者|吕雅萱据金融时报报道,英国当地时间2024年4月24日,钱志敏以张亚迪(YadiZhang)的身份在英国...

“抢红包”成电信诈骗新手法,1200多人为诈骗团伙跑分洗钱被抓

上门取钱的嫌疑人被抓获。上海警方诱导老人卖房投资诈骗团伙还派人上门取钱上游新闻记者了解到,今年以来,上海警方针对跑分洗钱违法犯罪新手法,已组织开展多轮次集中收网行动,共打掉为诈骗集团跑分洗钱的犯罪团伙160余个,抓获犯罪嫌疑人1200余名。除以“抢红包”形式转移涉诈资金外,还存在诈骗集团安排人员上门取钱的...