只要叫农民工工资专户就可以不被冻结?法院:不对!

一方面,在对农民工工资账户进行审核的过程中,可以充分依照《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》中有关专用账户名称构成(总包单位名称+工程建设项目名称+农民工工资专用账户)、签署资金管理三方协议、账户监管备案等要求进行确认,也可以根据相关账户的转账流水进行确认。另一方面,对“农民工工资专户”的特殊规定...

女子情陷网恋!“男友”转账30万让其代买黄金,她竟真去采购了

不过，经警方查明，曹女士在整个过程中处于受骗状态，她并不知道账户内转入的30万元资金是犯罪所得且没有从中获益，同时积极配合公安机关案件侦办，并将赃款上交公安机关专户，曹女士的行为不构成犯罪。在警方的帮助下，曹女士悬崖勒马然而却有人为讨好网恋男友沦为“洗钱帮凶”据媒体报道，2023年9月4日，广东湛江遂...

善意执行促履约 “微信转账”显诚信

见此情形,执行法官果断将冯某拘传至密山法院并开展释法明理工作,告知冯某如拒不履行连带清偿责任,将会对其采取强制拘留措施,并将其纳入失信人员名单。冯某认识到问题的严重性,积极筹款并及时将2万元执行款缴至密山法院执行款专户,同时表示剩余欠款需要时间,保证一周内还清全部欠款本息。执行法官考虑到强制拘留会影响冯某...

不合常理的转账记录

“你说专款还没有到账,这是13笔没有得到领导同意转账记录,你分别转给自己以及吴某某账户,请如实回答!”面对证据,潘某某自知再无法隐瞒,交代了自己违纪违法的事实。原来,为负担儿子患病产生的高额医疗费,潘某某打起了暂借公款的主意。在2019年至2020年期间,潘某某利用职务便利,先后13次将12万余元从“一事一议”...

宁德市蕉城区教师进修学校2024—2025学年蕉城区中小学教师网络...

方式:参加本项目投标的投标人办理报名手续,可任意选择以下(1)或(2)方式中的要求进行办理。(1)直接至我司办理,须至我司填写购买登记表;(2)异地投标人购买招标文件者须按公告提供的开户名、开户行、账号及本招标文件的要求,电汇或转账相应的金额到本公司账户,同时将电汇或转账底单复印件及填写联系人名单并加盖...

建研设计:误将1500万元资金从募集资金专户划出至基本户,已将相关...

公司根据经营管理需要,于2023年12月26日拟由在民生银行合肥自贸区支行开立的一般户向在招商银行合肥创新大道支行开立的基本户转账1500万元(www.e993.com)2024年11月19日。公司误将该笔资金从民生银行合肥自贸区支行的募集资金专户划出至招商银行合肥创新大道支行基本户。2024年1月3日上午,公司财务人员

央行等三部门印发《关于跨境税费缴库退库业务管理有关事项的通知》

三、跨境税费缴库时,国库经收处可以将税费通过国库信息处理系统(TIPS)以电子缴库方式(以下简称TIPS方式)缴库;或将税费通过向国库“待缴库税款”专户转账方式(以下简称转账方式)缴库。国库经收处如需通过TIPS方式将境外税费缴库的,其业务系统应当接入TIPS。

建行石家庄槐安东路支行成功堵截电信诈骗案件帮客户挽回损失_河北...

客户见不能办理转账业务,转而咨询员工个人养老金业务,问是否利息较高,是否可以专户理财等问题。两名员工为客户讲解了个人养老金账户的业务知识及账户内资金运作模式,并着重强调此业务只能本人操作,且账户内资金要等退休后才能取出。经过与客户详细沟通客户才说出自己在一个微信群里参加某理财项目,返息较高,柜员立即提醒...

中国支付清算协会发布风险提示:当前支付业务风险形势、典型案例及...

代发/代付专户多用于企业代发工资场景。非法资金转入企业对公户后,由企业对公户将代发总额转至内部代发/代付专户,再由内部代发/代付专户逐笔转给收款个人账户。主要交易对手存在同一天成立、办公地址相邻、同一家银行开户等关联性,涉案账户使用时间短,资金转移速度快,余额接近清零。

工人工资专户管理银行转账---深圳商报多媒体数字报刊平台

分账制管理,是指建设领域的工人工资支付实行专户管理,以银行转账方式支付工资。市住建局相关负责人介绍说,今年5月30日前,全市各建筑工地(新建、在建)必须全部完成“两制”工作,并同时完成与实名制信息管理系统对接。从6月开始,市住建局将会同市人社局在全市范围内开展大检查,对未开展“两制”管理工作或弄虚作...