新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化

09年解释没有对洗钱罪量刑作规定，20年意见也只规定了从重处罚情节，如何在洗钱罪治理中做到宽严相济，亟需24年新解释作出解答。新解释涉及到量刑的条文共四条。与20年意见相比，变化有：第一，提升法定刑升格条件，由20年意见的10万/5万+情节的模式调整至500万+情节，避免量刑过重导致量刑倒挂。第二，设置赎罪...

为赌博网站洗钱怎么判刑?为博彩提供支付通道资金结算判几年

量刑标准:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。(3)涉嫌开设赌场罪,最高判10年有期徒刑。量刑标准:处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有...

3800万数字货币洗钱案:4名95后倒卖泰达币 抽佣近11万如何量刑?

因非法获利4.5万元而被判入狱1年半，除被没收违法所得外还被罚款1万元，其背后的诈骗团伙则拿着“洗白”的USDT（泰达币）逍遥法外，这就是李原（化名）26岁的人生，而被他直接或间接拉进来的其余3人亦是相同结局，4人总计洗钱3800万元。近年来，随着信息社会快速发展，犯罪结构发生了重大变化，传统犯罪持续下降，...

唐山陈某志,同时涉嫌洗钱等罪名,数罪并罚后,量刑可能25年!

《刑法》第191条对洗钱罪的量刑分为两个等级,一般情节的处5年以下有期徒刑、拘役或管制;情节严重的,处5年以上、10年以下有期徒刑。陈某志、陈某亮目前看来在洗钱活动中承担主要角色、起到主要作用,极有可能属于情节严重的情况,刑期大概率在10年以下。且不算陈某志其他违法犯罪事实,单说“打人案”,两名女性...

两男子称去澳门豪赌输掉4800万 实为洗钱

公诉人认为,两人诈骗数额特别巨大,根据刑法262条的规定,应在10年至无期徒刑间进行量刑,并处罚金和没收财产。而赵某的辩护人则认为,受害单位其明知合同和发票都是假的,还要通过违规的承兑汇票搞钱,其也有不可推卸的责任。对此,公诉人认为,行为虽然违规,但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还。

中国男子克隆多张国外信用卡盗刷500多万 美国用户报案

昨天(2月18日)上午,因涉嫌信用卡诈骗罪、伪造居民身份证罪和妨害信用卡管理罪三项罪名,孙匡招在杭州西湖区法院受审(www.e993.com)2024年11月13日。检察官认为,孙匡招以非法占有为目的,使用伪造的信用卡,涉案数额特别巨大,构成信用卡诈骗罪,应在十年以上量刑,其他两个罪名都应在三年以下量刑,并且要数罪并罚。

2017年,重庆穷小子2年狂赚500万,暴富后为何主动到派出所自首?

1、应该如何给田青平定罪量刑?2、手机店老板是否构成犯罪?如何定罪量刑?3、田青平入狱后,赃款如何处理?一、田青平从移动公司和联通公司骗取手机的行为构成了《刑法》第266条规定的诈骗罪。由于田青平所涉案金额极大,属于诈骗数额特别巨大的情况,因此有可能被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。