胜诉后,被执行人转移财产怎么办?(上)——债权人撤销权

尤其在执行程序中,当申请执行人难以取得被执行人的财产线索时,便可以通过律师调查令进一步锁定被执行人的财产。就查询房产登记来说,查询方式通常为以房查人与以人查房,以本案债权人撤销权诉讼为例,笔者建议在向法院申请调查令时同时申请以人查房与以房查人。调查时应携带调查令、律师执业证复印件前往。(4)证据...

你知道资本大佬都是怎么转移资产的吗?

结果东窗事发,公司秘法老板当然也进去采缝纫机了。说实话,这种转移资产的方式比较low。我们来看一个高级的。2017年金立手机的创始人,刘老板在境外赌博输掉上百亿的巨款。一把牌就去掉七个亿。难道他真的是好赌吗?你要知道几个月之后,就是2018年1月16号这一天。供应商就对金立申请的财产保全处理。金立立刻出现...

使用USDT向境外转移资金,小心被定非法经营罪!

警方对此成立“2.27洗钱案”专案组,2023年6月抓获林某、翁某、陈某等25人。根据公安的通报,林某等人自2021年1月以来通过做进出口业务为依托,以USDT泰达币为媒介,为境内客户向国外转移资金提供非法换汇、支付结算的服务,主要为走私药品化妆品、境外购置资产等提供非法买卖外汇业务,并通过资金结算配合其他公司从事骗取留...

盈方微电子股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨...

各方应在《发行股份及支付现金购买资产协议》生效后立即着手办理相关资产的交割手续,具体包括:(1)协议生效后的7个工作日内,办理交易对方持有的华信科的股权过户到公司名下的全部变更登记手续,及涉及的章程修改、董监高人员变更(如有)等的工商备案手续;(2)协议生效且公司完成收购WorldStyle股份事宜所涉及的境内企业境...

人在境外,如何取得被继承人在境内的遗产并变现汇出?丨专业研究

(一)非现金资产变现1.在依据继承权公证文书将资产转移到继承人名下后,可以通过正常的买卖流程变现。2.由于继承转移只能办理一次,因此需要将所有要转移到境外的资产全部变现。否则,剩下的资产将无法通过继承转移制度汇出,后续再汇出会受到购汇额度的限制。一次性申请后,可以一次或分次汇出。

许家印夫妇,被伦敦法院冻结全球资产,西方向中国百亿富豪动手了

然而，风云突变(www.e993.com)2024年11月27日。2021年下半年，中国房地产市场开始进入调整期。就在这个关键时刻，有消息称许家印与妻子丁玉梅办理了离婚手续。这一举动立即引发了外界的猜测：这是否是为了转移资产、规避风险的一种策略？回顾历史，我们不难发现，在企业面临危机时，一些企业家选择通过离婚来保全家族财富并非罕见。例如，2004年，当年的...

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

当前虚拟货币已经成为将非法所得资产向境外转移的重要洗钱手段,其所具有的匿名流通、难以追踪和监管、去中心化的特性,导致惩治的难度进一步增加。在审判实践中,不论是传统洗钱手段,还是前述新型洗钱手段,对洗钱罪的认定还是应当回归“洗”的本源,即从客观上有无“洗”的行为使得资金的外在形态和性质发生变化,主观上有...

中国将征收“海外富人税”?律师:政策法律一直都有,全球征税大势所趋

这也意味着，我国的居民个人无论从境外还是境内取得应税所得，或是居民个人从境内取得应税所得并通过其他途径“转移”至境外，理论上都在个人所得税征收范围内。《个人所得税法》中，“取得境外所得”被明确列为纳税人应当依法办理纳税申报的情形，并要求居民个人从中国境外取得所得的，应当在取得所得的次年三月一...

为何中国会成为世界上唯一没有离境税的国家?原因很简单:

一些富豪通过在海外注册公司、设立离岸信托等方式将资产转移到境外,资产的实际归属和流向较为复杂,难以准确判断哪些资产需要缴纳离境税。例如,很多大型民营企业在海外上市,创始人通过海外离岸公司间接持股,分红等收益直接在海外分配,对于这类未曾入境的资产难以征收离境税。

湖北万润新能源科技股份有限公司关于 2023年年度报告的信息披露...

公司将迪链凭证进行背书转让后,受让人成为新迪链凭证票据的持单人,获得应收账款下的全部权利,公司已将该项金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移,满足终止确认条件,故公司将已背书未到期的迪链凭证予以终止确认,符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》的相关规定。