盗刷团伙当服务员窃取银行卡信息

专案组分析,犯罪团伙应该是通过某种方式获取了季某银行卡的信息,然后制作两张复制卡,通过POS机刷卡套现。据此,专案组围绕银行卡信息盗取、POS机转账、ATM机取现等几个关键环节,兵分四路,展开调查。警方追查A.有人专门办理POS机卖给盗刷团伙“我们分别派出两路民警到徐州、青岛对POS机进行调查,第三路民警赶往广...

以“共管银行卡”为幌子的合同诈骗犯罪嫌疑人被抓获 | 江西经侦

经查犯罪嫌疑人罗某、葛某以承诺高额保底收益的方式骗取受害人投资认购基金后在彭女士不知情的情况下将基金认购款赎回并将认购款转入本人其他银行卡用于个人和公司的其他开支目前罗某、葛某因涉嫌合同诈骗罪被公安机关依法采取刑事强制措施案件正在进一步侦办中法条链接合同诈骗罪《中华人民共和国...

他为贷款刷流水,秒变犯罪嫌疑人……

当急需用钱时恰好有人告诉你用银行卡刷流水即可贷款那就一定要提高警惕你以为你是在刷贷款流水其实你已经沦为电诈帮凶衢州市民陈先生就遇到了这个看似免费的午餐结果从“陈先生”变成了犯罪嫌疑人“陈某”7月20日衢州市民陈先生因资金周转困难偶然添加陌生好友刘某对方自称做网络贷款可以帮助陈先生渡过难关陈先生将银行...

将他人借自己身份证办理的银行卡挂失并转款行为的定性分析

第一种意见认为,犯罪嫌疑人的行为构成信用卡诈骗罪,理由是:犯罪嫌疑人将他人的银行卡挂失并以自己名义办理新卡后,将银行卡内的资金通过转账方式转至新卡上,属于冒用他人信用卡。在这种情况下,犯罪嫌疑人既有冒用他人信用卡的行为,又有非法占有他人财物的目的。因此,应当以信用卡诈骗罪追究犯罪嫌疑人刑事责任。第...

平远公安在湖北抓获涉诈犯罪嫌疑人宋某...

5月17日,平远县公安局刑侦大队民警在湖北省孝感市孝南区抓获涉诈犯罪嫌疑人宋某。案情回顾2023年12月,有个自称是贷款公司的人打电话给宋某,说可以快速办理网络贷款。急需贷款的宋某觉得是个好机会,按对方要求提供了自己的手机、身份证、银行卡。对方查看后告诉宋某,需进行“包装”才能办理贷款,而所谓的“包装...

涉案金额超百亿!公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例

安徽公安经侦部门破获“3.10”妨害信用卡管理案安徽省宿州市公安局经侦支队侦查发现,2022年10月至2023年1月期间,嫌疑人侯某等人在多地大肆收购成套银行卡进行出售,带领“供卡人”前往指定地点实施大额犯罪资金转账、取现等违法犯罪活动;此外,该团伙通过设置工作室、网上招募人员等方式开户银行卡、出售给上游犯罪团伙进行...

一张银行卡牵出6名嫌疑人……

目前,犯罪嫌疑人杨某某、陈某某、詹某某等六人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。警方提示出租、出售银行卡以及支付宝、微信等第三方支付账户或对公账户给他人使用,可能会涉及到诈骗、洗钱等犯罪行为,建议广大人民群众不要随意泄露或出售个人信息。切莫贪图小利从事跑分、洗钱等违法犯罪活动,以免造成不必要的损...

用证据说出银行卡里的“秘密”

前不久,该院对另一起帮信罪案件的犯罪嫌疑人宣告了取保候审决定。“我提供了一张银行卡,已经认识到了自己的过错,愿意配合司法机关退赃退赔。”这名犯罪嫌疑人表示。“在办理帮信罪案件时,我们的目标是促进系统治理。对犯罪情节轻微、认罪悔罪的犯罪嫌疑人,可以依法从宽处理或变更羁押强制措施。但对于多次实施帮信行为...

西宁一男子办5张银行卡供“知音”收受贿赂款...

12月14日,西宁市公安局城北公安分局经侦大队破获一起洗钱案,抓获一名犯罪嫌疑人,涉案金额达400余万元。“早知道这是犯罪,我绝对不会帮助他办理这么多银行卡……”在城北公安分局办案区内,吴某某流下了悔恨的眼泪。吴某某有一相交多年的好友张某某,两人经常称兄道弟,更将对方当做彼此的“知音”。2023年,某公司...

【律本律师专栏】银行卡被冻结全流程操作指南!

围绕冻结银行卡所涉及的各种经济活动及行政、刑事案件辩护工作,比如:外贸、国际货运、换汇、虚拟货币、网络赌博、网络投资、诈骗等导致银行卡冻结或纳入涉案名单事宜,代为进行调查取证,拟制专业法律文书,向公检法等机关提出法律建议,办理银行卡解冻、涉案名单解除、行政复议/行政诉讼、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辩护等...