华锡有色:关于董事辞职暨补选第九届董事会非独立董事和聘任总经理...

韦敏康先生在担任公司董事期间,为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,韦敏康先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运转,其辞职信自送达公司董事会之...

奥飞娱乐股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事李卓明先生因任期即将届满六年,近日向董事会提交书面辞职报告,申请辞去独立董事以及董事会专门委员会相关委员职务。离任后,李卓明先生将不在公司担任任何职务。鉴于李卓明先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,依据《公司法》《上市公司独立董事管理...

深交所:独立董事和审计委员会履职手册(全文及起草说明)

独立董事可以行使下列特别职权:(1)独立聘请中介机构,对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查;(2)向董事会提请召开临时股东大会;(3)提议召开董事会会议;(4)依法公开向股东征集股东权利;(5)对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;(6)法律法规、本所有关规定和公司章程规定的其他职权。独立董事行使...

中控技术股份有限公司 关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门...

公司董事会同意聘任CUISHAN先生为公司总裁,同意聘任俞海斌先生、郭飚先生、莫威先生为高级副总裁,同意聘任房永生先生、张磊先生、陆卫军先生、陈江义先生、吴玉成先生、吴才宝先生、林蔚清先生为公司副总裁,同意聘任房永生先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董...

我眼中的独董关键责任:当好董事会中的“质疑者”

这里边,一方面可能是独立董事与内部董事信息不对称,导致独立董事很难发现这些问题。另一方面也可以说独立董事接受聘任时,对于董事长、实际控制人的个人品行和管理能力及水平缺乏观察和了解——他们的品行和管理能力及水平是出问题的根本原因。独立董事履职时对一些问题容易防不胜防,弄得不好还会受到牵连,得不偿失。作为...

交控科技股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

公司独立董事发表了事前认可意见和明确的独立意见:公司本次新增日常关联交易,是正常生产经营业务,系公司按照公平、公正、公开原则开展,遵循了市场公允价格作为定价原则,不会损害公司和全体股东的利益,且不会影响公司独立性(www.e993.com)2024年11月27日。公司与关联方合作研发有利于充分利用各方在相关项目的优势,合作遵循自愿、平等、公平的原则,不会...

奥飞娱乐股份有限公司

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》。公司董事会提名委员会已经审查通过候选人的独立董事任职资格。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(cninfo)上的《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告》(公告编号:2024-030)。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

(二)本公司独立董事对本公司聘任2024年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:安永华明在担任本公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,同时承担境外核数师按照联交所证券上市规则所要求的其他职责期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恰当发表审计意见。安永华明具备良好的专业胜任能力...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第二十五次会议...

现选举喻鸿董事为公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。二、提名第九届董事会董事候选人经公司董事会提名委员会审查,现提名潘文皓先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

雪榕生物聘任54岁郑伟东为非独立董事

11月15日，雪榕生物公告，聘任郑伟东先生为公司非独立董事。资料显示，郑伟东，男，1970年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司设备总监、东北基地总监、西南基地总监，现任公司华北基地总监。根据2023年报数据，剔除独立董事、监事会主席、监事后，雪榕生物共有6位董事和高级管理人员。从年龄看，雪榕...