昔日上海证券研究所首席市场分析师蔡钧毅被判刑!犯罪事实曝光 为...

该文件指出:“近期,我局关注到辖区某证券公司分析师因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。据了解,该分析师被刑事拘留与不当使用自媒体工具开展业务活动有关。该事件发生后被多家金融类媒体相继报道,引发舆论关注。”上海证监局表示,将进一步加大对辖区证券从业人员利用自媒体工具开展业务活动的日常监管。发现存在违规服务客户行为、...

判了!上海知名网红分析师入刑,为境外诈骗团伙引流

上海网红分析师被判1年5个月据澎湃新闻报道，2021年起，叶某某、韦某某等人，受他人招揽，前往境外电诈园区内，专门从事针对境内居民诈骗活动。期间，通过沈某某等人联系，搭建公众号、直播平台、虚假投资平台，并邀请知名股评师蔡某某在短视频平台以直播方式，先后将被害人引流至其他平台，以推荐投资方式诱骗被害人在...

昔日券商首席被判刑!犯罪事实曝光,为境外诈骗团伙引流……

公安机关立案后,宝山检察院第一时间依法提前介入,引导公安机关侦查,后续办理过程中,针对蔡某某的主观明知问题、中间联络人沈某某未接触技术团队的辩解、与犯罪团伙交易虚拟币的丁某某的主观明知情况开展了自行补充侦查工作,为顺利完成犯罪指控工作打下坚实基础。2022年1月至2024年9月,宝山检察院先后对为境外诈骗团伙提供...

网络犯罪研究分析师如何报考?报名入口?就业方向

网络犯罪研究分析师主要负责研究和分析网络犯罪的趋势、手段、技术和法律环境,为防范和打击网络犯罪提供策略和建议。一、为什么要认证及其学习课程备考网络犯罪研究分析师认证的重要性网络犯罪研究分析师认证是对个人在网络犯罪研究领域专业技能和水平的认可。在当前网络犯罪日益严重的背景下,网络犯罪研究分析师在预防、打...

台江检察院严厉打击金融和涉企犯罪

昨日,台江区检察院召开新闻发布会,通报近年来打击金融犯罪及涉企案件办理情况。据了解,2019年至2023年,台江区检察院共受理金融犯罪案件427件、727人;2021年至2024年5月,受理涉企刑事案件675件、1664人,办理涉企民事案件63件。记者摘取三个案例,为广大投资者梳理一些检察建议,防范上当受骗。

数治故事|上海静安区:加大证券犯罪打击力度护航金融安全

依法服务保障金融高质量发展十条举措》,依法从严、全链条惩治内幕交易、操纵市场等证券犯罪案件,加强行政执法与刑事司法衔接,畅通与金融监管部门协作配合,聚焦新业态金融犯罪活动共同开展分析研判,探索以数字化治理推进行业合规,服务保障防范化解金融风险,促推形成“不敢犯、不能犯,自觉规范、不踩红线”的法治化金融市场...

起诉1199人,追赃近19亿元!上海严惩重点领域金融犯罪

上海检察机关加强对利用新技术、新业态实施金融违法犯罪活动的分析研判,协同金融监管部门准确识别“伪金融创新”,精准打击以区块链、虚拟货币、数字藏品等投资名义实施的新型金融违法犯罪。常态化治理非法证券期货活动2023年,上海检察机关还联合开展网上非法证券活动、不法贷款中介等专项治理,相关经验在全国推广,共同守住不...

数据穿透防范化解金融风险上海静安:加大证券犯罪打击力度护航金融...

依法服务保障金融高质量发展十条举措》,依法从严、全链条惩治内幕交易、操纵市场等证券犯罪案件,加强行政执法与刑事司法衔接,畅通与金融监管部门协作配合,聚焦新业态金融犯罪活动共同开展分析研判,探索以数字化治理推进行业合规,服务保障防范化解金融风险,促推形成“不敢犯、不能犯,自觉规范、不踩红线”的法治化金融市场...

吴清:欺诈发行、财务造假、内幕交易、操纵市场等违法犯罪行为是...

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!吴清主席在2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动上的致辞各位来宾、各位同事:今天是第六个“5·15全国投资者保护宣传日”。我代表中国证监会,向长期以来积极参与资本市场、支持资本市场的广大投资者,向关心支持资本市场改革发展和投资者保...

上海公布2023年惩治金融犯罪成果:起诉1199人,追赃近19亿元!

2023年,上海检察机关依法严厉打击洗钱犯罪,加强惩治洗钱犯罪力度,洗钱起诉24件40人,获判20件32人。此外,上海检察机关2023年还办理非法转移资金出境、伪造金融票证等涉自贸案件1329件。上海检察机关加强对利用新技术、新业态实施金融违法犯罪活动的分析研判,协同金融监管部门准确识别“伪金融创新”,精准打击以区块链、虚拟...