陕西高院发布《陕西省非法集资犯罪案件审判白皮书》

人民网西安10月30日电(吴德锋)10月30日，陕西省高级人民法院召开新闻发布会，向社会发布《陕西省非法集资犯罪案件审判白皮书》，介绍近年来陕西全省法院打击整治非法集资犯罪工作开展情况。陕西省高院党组副书记、副院长范思泓出席发布会，介绍了近五年陕西全省法院审理非法集资犯罪案件的基本情况、案件特点、经验做法、工作...

全国打击非法集资专项行动动员部署会:高质效审理非法集资刑事案件...

金融界4月19日消息据国家金融监督管理总局官网，全国打击非法集资专项行动动员部署会暨2024年处置非法集资部际联席会议4月18日召开，处置非法集资部际联席会议召集人、国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽出席会议并讲话。国家金融监督管理总局党委委员、副局长周亮主持会议。最高人民法院党组成员、副院长李勇，最高人...

涉案资金4566万余元!广西一起非法集资案件开审

广西一起非法集资案件开审9月10日,桂林市象山区法院公开开庭审理一起非法集资案,涉案资金4566万余元。象山区检察院指控称2020年11月始,被告人苏某某在未取得银行业金融机构资质的情况下,以投资“天天返利”项目的名义,承诺高息返利为诱饵,并通过口口相传等方式面向社会不特定人群非法集资。2020年年底,苏某某又...

非法集资被骗的钱多久能追回?

南京市中级人民法院对上述“假银行案”二审审判,以非法吸收公众存款罪分别判处被告人曾某和何某某有期徒刑九年、九年半;2015年5月,济南市平阴警方发现平阴“德润农业专业合作社”涉嫌集资诈骗,对其进行立案侦查。经查,合作社法人代表常某、负责人周某等人,以“社员资金互助”名义开展非法集资和发放贷款业务。截至2015年...

南昌西湖区法院公开开庭审理一起养老诈骗案件

为依法严惩养老诈骗违法犯罪,维护社会秩序,为广大老年人安享幸福晚年营造良好的社会环境,11月15日,江西省南昌市西湖区人民法院公开开庭审理一起非法吸收公众存款案件,邀请了16位区人大代表、区政协委员全程旁听了庭审。被告人陈某某为某公司业务总经理,管理两处集资点所有部门业务员发展集资业务,被告人万某、喻某某先后...

聚焦重点领域、重点案件、重点地区 今年多部门这样打击非法集资

全国打击非法集资专项行动动员部署会暨2024年处置非法集资部际联席会议4月18日召开(www.e993.com)2024年11月11日。会议指出,近年各地区各部门坚决打击非法集资活动,积极推动全链条治理,有效防范化解风险,维护社会大局稳定,防非处非工作取得了积极成效。但是,受多种因素影响,当前非法集资风险形势依然严峻复杂,大案要案反弹压力较大,特别是存量风险持续...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

作为一名刑辩律师,我将立足自身工作经验,结合我对相关法律、法规、司法解释等规范性文件的理解,就此类案件的辩护心得以及风险防控建议分享如下,期望为诸位同仁提供些许参考和帮助。一、非法集资案件的主要类型及特点自2008年正式执业以来,我办理过十数起非法集资案件,其中不乏在地方乃至全国具有重大影响的案件,这些案件...

民间借贷纠纷案件审理要点+17个裁判标准

《婚姻法》第十九条、第四十一条,《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》第一条、第二条、第三条一、借贷主体及法律关系关联规范:(一)《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第一条本规定所称的民间借贷,是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资...

上海一中院一审公开开庭审理被告人闻春林等六人集资诈骗案

2024年1月30日,上海市第一中级人民法院对被告人闻春林、罗伟、方崇行、尤国军集资诈骗案及张黎黎、吴婷集资诈骗案(系公诉机关分案起诉的共同犯罪案件)一审合并公开开庭审理。上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,六名被告人及相关辩护人均到庭参加诉讼。

京都律评 | 中植系暴雷,非法集资案件将走向何方?

二是,案件办理周期有多长?非法集资案件办理周期较长,一年半载算短,三年两年者有之,原因很简单,体量大、难消化:讯问被告人、借贷投资人、调取书证、司法审计、追赃挽损……种种工作,千头万绪。三是,办案会剑指哪些人?在资金链断裂的背景下,每一个集团公司的融资端成为高风险岗位,“中植系”是又一例证,办案范围...