司机接奇怪订单:有人要我送一箱钱!警惕诈骗新套路

民警说,这其实是一种新型的诈骗“洗钱”模式,比之前的网络转账,更具有隐蔽性,除了运现金,有时还会运黄金、香烟等。警方提醒,网上陌生人不论以何种理由要求使用自有资金购买或为他人代购黄金、香烟或其他贵价物品,并要网约车快送、邮寄至指定地点或派人上门来取的,都是诈骗。如果你帮忙送了,还有可能导致自己涉案...

“有人要我送一箱现金!”柳州网约车司机接到奇怪订单,结果意想不到

诈骗套路:诈骗分子以刷单解冻、投资理财、办案撤案等理由,诱骗受害人购买实物黄金或提取现金,然后借助网约车、顺风车、货拉拉、闪送、跑腿等方式,将货物运送至指定地点,并安排人员与网约车司机交接,以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走,最终成功转移赃款。作案特点:1.人货分离,下单人只发出包裹但不乘车;2...

警惕冒充身份类诈骗套路

随后，客服称，该平台网店交易需店主先行支付订单金额给平台，客户确认收货并付款后，本金及赚取的差价便会一起转至店铺余额内。孙女士信以为真，起初几次交易成功获利，但在连续接取几次大额订单后，联系客服对方称中途提现需要交“救援金”。孙女士继续按照之前的要求操作多次后,发现被骗却始终没有收到回款，这才...

手机充值卡刷单诈骗产业链被捣毁 2000余人涉案

经侦查发现,其目的就是为了吸引实施刷单诈骗的“诈骗键盘手”,该网站还提供了查询通道,可凭订单号和用户名查询所购得的充值卡卡号与卡密,这就为诈骗键盘手获取充值卡卡号、卡密留了一通道。夏学建介绍,这类网店,依法注册成立,以公司名义对外,接受订单、收款、发货均由电脑系统自动完成,通过点卡商城导航网站完成推广...

收到大额订单?当心电信网络诈骗团伙利用实体店洗钱新套路

洗钱团伙成员伪装不同身份的人,以不同的理由,使用多张银行卡在金店进行大量采购,或者让店家提供账号或者收款码、由其朋友或者公司进行支付,之后带着金银消失。金店账户因收到其他受害人的被骗资金,导致账户被冻结。茶室-套现打牌洗钱团伙成员通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的账户,然后以打牌需要兑换现金为由,让...

浙江一小店店主崩溃,短短1小时要赔付200多个订单 警方揭秘“套路”

今年年初，他遇上了一件“离奇事”：在短短1个多小时内，网店接连收到200多个订单赔付申请，需要赔付的金额高达10万元(www.e993.com)2024年11月25日。当时他并不知道，自己居然被一个诈骗团伙盯上了。而这个团伙专门在电商网站上寻找店家，利用平台赔偿漏洞，“薅取羊毛”。6月5日，浙江龙泉警方披露了这起案件的始末。事情要从今年2月27日说...

“上海株冈撒”给很多人发短信说“订单预定成功”?系诈骗陷阱

可以向相关平台的官方客服求证。此外，建议下载安装“国家反诈中心”App、注意接听反电信网络诈骗专用号码96110的来电，提高自我保护能力。要知道，记者在点击相关链接和拨打假客服电话后，都接到了96110的安全提示。（原标题为《凌晨时分，“上海株冈撒”给很多人发短信说“订单预定成功”，到底要组撒？》）

男子充值270元抵300元话费,手机号却被封了!“话费慢充”可能让你...

各类慢充平台经过多层级的传递,订单被传到境外,不法分子再根据订单的需求,对不特定对象实施诈骗,引导其以扫码支付、完成任务或充赌资等各种形式,将诈骗来的资金分别给不同的客户充值,从而完成话费充值和涉案资金的洗白。第三步由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“洗白”,下订单的潜在客户间接成了洗钱团...

微短剧充值套路深 如何“避坑”付费陷阱?记者调查

同时,由于每次充值都是9.9元、39.9元等数额较小的订单,不容易引起用户的注意,从而让人反复落入这样的付费陷阱中。等到用户或者家人发现时,往往已经积累到较大的数额,但当用户进行投诉维权时,往往会因为订单过多、申诉手续烦琐,有的商家会不定时下架视频,导致维权困难。

大订单还是大陷阱?叮咚!你有一个165550元的“大订单”

可能是遇到骗子了案例一:“大订单”背后的大陷阱“这是购买蹲坑、立柱面盆等商品的转账截图,合计165550元请查收……”看到付款方显示的是某中学,方先生就没再多想。事情是这样,不久前方先生接到一位自称某中学老师的电话,对方要订购蹲坑、立柱面盆等商品,方先生便添加了该老师的微信商定订单事宜。之后该老师称...