北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十七次会议...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三十七次会议于2024年11月13日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、邮件、专人送达...

中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2024年第五次会议决议...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2024年11月4日,中航航空高科技股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会2024年第五次会议(临时会议)以电子邮件或书面方式通知,并于2024年11月8日以通讯表决方式召开。应到董事9...

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第十五次会议...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议,于2024年9月21日发出会议通知,并于2024年9月24日以现场与通讯表决...

北京电子城高科技集团股份有限公司关于全资子公司北京电子城有限...

(一)交易的名称和类别交易标的名称分别为:国际电子总部三期项目8号楼及地下部分、国际电子总部三期项目9号楼、国际电子总部三期项目10号楼。交易类别:租入资产(二)权属状况说明交易标的位于北京市朝阳区酒仙桥路6号院,星世科技合法拥有租赁标的产权,产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制使用的情况,不涉及诉讼...

山东新华锦国际股份有限公司2024年第三季度报告

重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

鹏都农牧股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告(下转C64版)

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的二分之一以上,本议案获得通过(www.e993.com)2024年11月17日。五、律师出具的法律意见(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所(二)律师姓名:达代炎、郑宏飞结论性意见:“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》...

云南云天化股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的 公告

重要内容提示:●股东大会召开日期:2024年10月30日●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的...

格林美股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

第六届监事会第二十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况2024年3月22日,格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,会议通知...

利安隆:关于2024年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:●本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,关联董事及关联监事已经回避表决。●本次日常关联交易预计金额约占公司最近一期经审计净资产的0.44%...

汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

第九届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年11月21日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第三次...