实战辩例:提供保健品中介服务,不应当以诈骗罪定性
肖文彬:诈骗犯罪、经济犯罪大要案律师、广强所副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任(承办过不少中央电视台报道、公安部、最高检、最高院督办或指定管辖的案件)导语:肖律师在办理某保健品“诈骗”案中,《一审判决》错误认定提供保健品中介服务的陈某构成诈骗罪,二审肖律师对此进行了详细的无罪辩护。以下便是这个案件的...
不信官方公告,找中介买房被骗179万
审查起诉阶段,检察官督促廖某退出8万元并返还给蒋某。5月,该院以涉嫌诈骗罪对施某提起公诉。对于蒋某的寻衅滋事行为,该院经审查认为,蒋某的行为与一般的无事生非有明显区别。鉴于其犯罪情节轻微,并有坦白、自愿认罪认罚、赔偿被害人损失并取得谅解等情节,2023年12月,该院对蒋某作出相对不起诉决定。
征信不好仍可成功办理贷款?揭露贷款中介诈骗新套路
该案中,犯罪嫌疑人通过虚构可以帮助征信较差的被害人成功办理贷款的事实,骗取被害人的信任,进而使得被害人自愿签订居间合同,接受“中介机构”提供的所谓居间服务,并收取高额服务费,其行为不仅使得被害人财产受到损失,也严重影响了正常的金融贷款秩序,所以构成合同诈骗罪而非诈骗罪。
权典学术|浅析贷款中介公司涉刑模式及罪名
若涉案企业员工层级和职责明确,对于不同级别的员工应进行区分,不应一概以诈骗罪共同犯罪定罪处罚,如基层话务员岗位如果并不了解企业运行模式,只是单纯按照企业提供的名单和话术向客户询问是否有贷款需求,话术中也不存在使得客户支付佣金关键事实的虚构的内容的,则完全可以在主观上进行切割,不应以诈骗罪共同犯罪处罚。尤其...
如何处理信用卡逾期问题:中介、逾期天数、利息等相关问题解答
1.接到法院传票:一旦被起诉应准时到庭,熟悉起诉事由。2.积极应诉:在庭上积极应诉,说明逾期原因,争取法院的理解。3.协商和解:与原告协商寻求和解,避免进一步的法律纠纷。4.如实还款:在法院判决生效后,应如实还款避免再次逾期。八、中介办信用卡怎么举报...
通过虚假诉讼骗取养老金已形成产业链,最高检表态严惩
社保基金关乎人民群众的切身利益(www.e993.com)2024年10月2日。以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老保险金,情节严重的将被依法追究刑事责任,主要包括虚假诉讼罪和诈骗罪。如刘某等27人虚假诉讼监督系列案。从事社保中介业务的张某收取刘某等27人每人1.5万元费用后,找到某培训学校校长王某,给予其8万元好处费,由王某以该学校名义为刘某等人伪...
【典型案例】最高检发布民事再审检察建议典型案例
2019年下半年,北京市大兴区人民检察院在开展虚假诉讼专项监督活动中发现该院办理的赵某飞、孟某清、梁某涉嫌伪造国家机关证件罪案件存在虚假诉讼线索。另查明,除孟某清外,南某雨、杨某平、庞某珊等3名非京籍女性亦是通过上述非法手段落户北京市,后又通过诉讼方式骗取法院出具准予离婚的民事调解书。2020年5月7日,...
最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
2.依法严惩寄递行业“内鬼”。寄递公司内部人员利用职务便利,非法出售在工作中获取的公民个人信息,在多种电信网络诈骗犯罪中起到关键作用,应予依法严惩。同时构成诈骗罪和侵犯公民个人信息罪的,应当数罪并罚。3.公益诉讼与检察建议相结合,拓宽综合治理路径。检察机关对涉及不特定多数人个人信息泄露案件提起附带民事公益...
最高检发布民事再审检察建议典型案例
通过固始县房产中介路某毛签订格式存量房屋买卖合同,并在合同中约定管辖法院为固始县法院;为达到使房屋尽快过户目的,路某毛找到固始县法律工作者周某、吴某峰分别担任原、被告代理人,在固始县法院提起4起民事诉讼,均请求确认合同有效,并尽快配合过户;固始县法院经审理后均调解结案,调解生效后,张某等人立即向固始县法院...
依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
本案系最高检、公安部联合挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗案。2020年12月30日,浙江省金华市公安局对本案立案侦查。2021年7月至2023年11月,金华市公安机关以葛某等人涉嫌诈骗罪向金华市检察机关移送审查起诉。金华市两级检察机关于2021年10月至2024年3月以葛某等人涉嫌诈骗罪分别提起公诉。