苏州银行股份有限公司股票交易异常波动公告

苏州银行股份有限公司(以下简称“本行”)股票于2024年9月27日、9月30日、10月8日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过-20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。二、本行关注、核实的情况说明针对本行股票异常波动,本行对有关事项进行了核查,并征询本行第一大股东苏州...

在银行,取款有何新规定?自己的钱,不能随意存取吗?要什么手续

其实，这一切都要从2020年7月说起。那时，中国人民银行在河北省开展了一项试点工作。根据新规定，对公账户50万元以上，个人账户10万元以上的现金存取，都需要提前预约。这个消息一出，立即在社会上引起了广泛讨论。有人说，这是对个人财产权的侵犯；也有人认为，这是打击洗钱、偷税漏税的必要手段。无论是支持还是反...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

⑦、同城现金面交:现金交易就算你收到了现金赃款,只要你的现金不乱存银行,就能规避银行卡被冻结的风险,但是,如果风险控制意识不强的话,交易过程中会有一定风险,容易被骗被抢,而且,如果跟你交易给你现金的人是洗钱团伙的人最后被抓了呢?你猜他会不会跟叔叔说把赃款给了你?总体来说现金面交出问题的概率会比线上...

股市火爆,有多少银行资金“搬家”了?

工行银证转账净值指数,定义为对应交易日工行账户银证转账净转入证券市场金额与2017年工行账户银证转账净转入证券市场资金量日均值的比值,直观反映了交易日工行全部投资者净转入证券市场资金量的情况。控杠杆资金流入股市,银行严阵以待尽管存款流出的势头已经缓解,从监管机构到从业者,仍在担心贷款违规流入股市。今年以...

专用账户银行15家!郑州公布二手房交易资金监管办法

郑州住房置业融资担保有限责任公司是郑州市存量房交易结算资金的交易保证机构,负责接受交易双方当事人的委托,提供交易结算资金代收代付服务,承办存量房交易结算资金监管业务。交易保证机构应当开立客户交易结算资金专用存款账户,账户名称为机构名称加“客户交易结算资金”字样,由开户银行依据相关规定向所在地人民银行备案。交易...

银行员工透露,一旦个人账户流入超过5万,将会被监控

可能有的人很纳闷,自己的账户交易经常超过5万元,可为什么没有银行人员进行监控或者询问呢?因为我国每个地方的规定是不一样的,5万元只是起点,有的地方是10万元起步(www.e993.com)2024年11月8日。根据2020年6月发布的《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》(简称:通知),通知指出,自2020年7月起,河北开启大额现金管理,个人账户单笔或者累...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

“尤其是目前比较高发的电信诈骗活动,犯罪分子就是利用购买来的银行卡转账、提现。他们先以短信群发器给受骗者发短信,让其将资金打入指定的银行卡内。”石林山说,由于是购买的银行卡,即使警方历尽各种辛苦,追查到银行卡账户,也很难查到犯罪分子的真实身份。这些被交易的银行卡账户,却成为犯罪分子的“护身符”。也...

郑州:10月1日起实施存量房交易结算资金监管

交易结算资金的所有权属于交易当事人,独立于交易保证机构的固有财产及其管理的其他财产,不属于交易保证机构的负债。客户交易结算资金专用存款账户不得支取现金。监管银行发现有关部门查封结算资金专用存款账户、冻结和扣划客户交易结算资金时,应出示证据证明交易结算资金及其银行账户的性质,并及时书面告知交易保证机构。

香港银行三大奇葩操作,如果不了解可能有大麻烦

银行卡号是印在银行卡上面的一组编号,主要用于识别具体的银行卡,在进行刷卡消费、ATM操作等与银行卡直接相关的交易时使用。银行账户可在手机网银上查看,是用来储存资金,各类资金转账、入账、账户间资金往来等操作中使用。如果换了卡,银行卡号可能会变,但是银行账户号是不会变的。

2亿多现金将3000亿市值银行打涨停,谁干的?背后“金主”揭晓,交易...

《通报》称,2023年12月29日收盘集合竞价阶段,福建省港口集团有限责任公司名下证券账户在交易兴业银行(601166,股价14.81元,市值3077亿元)过程中,以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交,构成收盘集合竞价阶段拉抬股价的异常交易行为。上交所自2024年1月2日起依规对相关投资者名下证券账户紧急采取了暂停交易的监管...