作风监督面对面——齐鲁银行、济南农商银行等单位

就目前农商银行支持春耕备耕方面,我们主要做了以下工作:第一是对一些规模化经营的家庭农场或者是专业合作社或者是特色种植户,我们一般都是提前做一些摸排工作,和村委、乡镇街道逐户对接,摸排一下他未来一段时间的资金需求,提前把工作做好,不误农时。第二,重点支持一些生产资料,像种子、化肥、农药、地膜这些生产企业和...

开个储蓄卡,需要发函件证明么?

我去银行开户,被询问开卡用途,我告知储蓄,被拒绝,原因是非正当理由(贵行可查看录像录音),经过短暂沟通,让我提议开卡用途证明,按要求提供某学校开卡要求(微信群通知),又被要求需学校老师通知,现场打电话验证,后又要求学校开具证明函。。。最后,在我再三解释后,被告知,不能开新卡,可以开个社保卡。我社保卡用了5年...

随州农商银行西城支行堵截一起异常开户风险事件

日前，湖北随州农商银行西城支行充分发挥柜面“第一道防线”作用，严把开户关，成功堵截了一起异常开户事件。当天，客户刘某在他人陪同下，前往随州农商银行西城支行以办工资卡为由申请一张一类银行卡，并主动提供某公司工作证明。值班大堂经理按办卡相关流程，对客户开展尽职调查，详细询问了客户的职业、工作单位、地址等...

7月最新//花溪农商银行武装押运、金库值守、自助银行加钞及维护

1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织有效的营业执照或执业许可证等证明文件（复印件或扫描件加盖投标单位公章）；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具体要求：提供2023年度第三方财务审计报告或2024年任意月份开户银行出具的资信证明（复印件（或扫描件）加盖投标单位公章）；3.具有履行合同所必需...

银行竟说:拿身份证就能证明你是你自己?

而且,银行的侵权行为给他造成了非常恶劣的影响。03客户提供的证据表明:上周日,他需要向人转一笔钱,但在转了九万元之后便无论如何也无法再继续了,这让他的信誉大受影响甚至差点耽搁大事儿。客户当日在北京,遂找到北京周日正常营业的支行人工查询,得知是山东某地的开户行擅自限制了他每日转账的金额。

东台农商银行:警银联动,共筑反诈“防火墙”

1月22日上午10点23分,三名外地人员手持工作证明至东台农商银行广山支行,要求开立银行卡(www.e993.com)2024年11月19日。大堂经理在接待过程中凭借丰富经验察觉出了异常,三人并不知晓其工作单位地点,回答问题支支吾吾,且该三人称刚到东台,与工作证明上写的一年工作经验明显不符,大堂经理立即将三人资料移交运营主管。运营主管再次与三人面对面沟通,同...

金融为民守初心 源头堵截践使命 陇县农商行成功堵截几起异常开户...

12时左右,客户范**到陇县农商银行温水支行持工作证明办理借记卡开卡业务,声称用于工资结算,经办柜员详细询问其职业、住所,客户前后说辞不一引起工作人员注意,于是会计主管通过高德地图查询店名、地址及老板联系电话,并随即拨打电话对客户身份信息进行进一步核实,老板称该店并无此人,在核实期间客户趁机迅速逃离。

真难!记者体验在银行开卡全过程

在某短视频平台上，有博主吐槽，自己因为没有工作而被银行拒绝开户。还有博主表示，在开户时会被要求提供一些补充证明材料，比如劳动合同、工作单位加盖公章的证明、房产证或本地户口本等。总之，想要在银行新开户越来越难。网友：现在办储蓄卡都非常严格，不仅要有个人的工作信息，还要有收入证明，反正流程比较烦琐。网...

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

在询问过程中,工作人员审核较为仔细,记者表示取现用途为正常消费,但工作人员表示,“正常消费”并不能作为预约的用途,而是要提供更加具体的用途。对于具体用途的审核,该银行表现得尤为审慎和专业。例如,对“装修消费”这一用途,工作人员提出了质疑与询问,表示装修消费是否可以转账或汇款。“因为此类用途一般取现的情况...

储户吐槽银行取钱难,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被扣7000元

招商银行广州荔湾支行则对大额取现用途严格审核。工作人员主动询问了大额取现用途,表示预约时要登记。在询问过程中,工作人员审核较为仔细,记者表示取现用途为正常消费,但工作人员表示,“正常消费”并不能作为预约的用途,而是要提供更加具体的用途。对于具体用途的审核,该银行表现得尤为审慎和专业。例如,对“装修消费”...