劳东燕:非法经营罪中的经营行为研究 | 现代法学202405
非法经营罪中经营行为有这些共性特点:涉及经济领域内的业务活动,指向的是业务内容而非业务方式;有直接或间接相对应的合法业务;行为蕴含的类型性风险具有“扰乱市场秩序”的性质;经营行为本身构成“违反国家规定”。非法经营罪中的经营行为应当体现经营性的面向。所谓的经营性,意指行为蕴含经济性利益,以出售商品或服务的...
今日普法|常见的依法不予立案的的情形有哪些?
一、原告主体不适格,即原告与案件没有直接利害关系,人民法院不予受理。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条:“起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;二、原告起诉时不能确定明确的被告的,人民法院不予受理。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》...
...联合修订发布《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪...
但是,随着近年来我国经济社会迅猛发展,经济犯罪形势更为复杂严峻,诸如非法集资、传销、合同诈骗、制售假币、侵犯知识产权以及互联网金融、证券期货等领域的犯罪手段不断升级,个别领域的犯罪规模不断扩大,严重破坏社会主义市场经济秩序,侵害群众合法权益,社会危害性极大,社会各界对此反映强烈,群众要求公安机关严打严防严控的...
刑事和解案涉的撤案、不起诉、免除处罚实务操作
经济犯罪案件符合撤案的具体情形1.最高人民检察院、公安部《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第二十五条,侦查过程中,公安机关发现具有下列情形之一的,应当及时撤销案件:(1)对犯罪嫌疑人解除强制措施之日起十二个月以内,仍然不能移送审查起诉或者依法作其他处理的;(2)对犯罪嫌疑人未采取强制措施,自立案之...
【企业家学法】常见经济犯罪报案提供材料指南(一)
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)因非法集资受过刑事追究的;...
浅议“个案情形下的追诉期限终点计算问题”
从业以来主要从事各类刑事诉讼业务,专注于职务犯罪及经济犯罪(www.e993.com)2024年10月17日。曾参与庆华集团非法采矿案(部分无罪,判决认定数额降低1.7亿元)、丹某某涉嫌诈骗、煽动分裂国家案等疑难重大案件。*声明:本文观点仅作为交流讨论目的,不可视为树人律师事务所正式法律意见或建议。如您有任何法律问题或需要法律服务,欢迎与本所联系。
朱铁军 :集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释
但却忽视了责令退赔与追缴后需由司法机关判定赃物去向不同,其是适用于赃款赃物已被用掉、毁坏或挥霍即无法退还的情形,其法律含义强调的是对原财物权利人所应进行的赔偿,该赔偿需处置犯罪人的合法财产且不涉及最终归属选择问题。加之,现行规定认为属于追缴或责令退赔的,被害人不得提起刑事附带民事诉讼或单独提起民事...
检法视点 | 喻海松:面对经济刑法的立法扩张,应强化司法限制,确保...
综观1997年《刑法》施行以来的立法进程,经济刑法领域成为立法扩张的重要领域,呈现出方式多样、防线前移、频度较强等诸多特征。1.经济刑法领域成为刑法扩张的主要着力点1997年《刑法》施行以来的立法扩张,保持了两年左右一次的扩张速度。就单行刑法《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》而言,针对的就是骗...
刑民交叉 | 闭环双重欺诈行为的司法认定——以贷款担保双重欺诈为例
而有的双重欺诈行为如先骗租汽车再冒充车主抵押借款诈骗,两个被害人之间无合同关系,没有形成闭环。贷款担保双重欺诈是典型的闭环双重欺诈,解析此类犯罪的行为轨迹和法律关系,可以提出有针对性的裁判规则。一、闭环双重欺诈行为法律关系厘定闭环双重欺诈的特点在于被欺诈的两个被害人之间具有合同关系。贷款担保欺诈是...
金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准
在“牵连型事实”情形下,民事诉讼与刑事诉讼之间虽有交叉,但仍有相互独立性。例如,在非法吸收公众存款犯罪案件中,犯罪分子从不特定主体处非法募集资金的犯罪行为以及将募得的资金再出借给其他主体牟利的民事行为之间就存在交叉性,即犯罪分子完成吸收资金的行为就是刑事犯罪事实与民事法律关系的结合点,也就是交叉之所在。