浦发银行“我”系列男性主题信用卡(万事达-有为版)
财付通合作地区全国免费1自然日电话转账银行借记卡全国免费2-3天盛付通借记卡和手机的绑定全国免费次日19pay网上支付银行卡全国免费第3个工作日网点还款渠道适用条件适用区域手续费入帐自动柜员机现金全国免费实时本行atm浦发借记卡全国收费实时他行atm它行借记卡全国收费实时本行柜台现金全国免费实时拉卡拉银联...
香港高才通计划A类计划申请攻略解读,从申请到永居身份要这样做
关于香港高才A类250万港币的收入证明要符合入境处的标准条件,比如个人薪金、津贴,公司的股票期权、分红、利润等,另外个体户收入也是可以的。这个有个时间要求,“申请前一年”,从申请当月往前推12个月的收入要符合要求,比如在2024年1月申请,那么你在2023年1月到2023年12月的年薪收入要达到250万港币(或等值外币)即可。
关于民间借贷纠纷92条实务问答(一)|债权|约定|贷款人|担保人|借款...
答:《民间借贷司法解释》第十六条规定:“原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任”。在现有的裁判文书网上检索,厦门市思明区人民法院、厦门市中级人民法院有观点认为...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法...
两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
具体包括:一是进一步加大检察机关与外汇管理部门等有关部门的协作,加强对虚拟货币交易等新情况新问题的研判和专业协作,加大对各类新型非法买卖外汇违法犯罪的依法惩治力度。二是正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准,进一步提高引导取证、证据审查能力,以查清境内资金流向为重点,紧盯关联账户,全面审查银行流水、通讯记录...
承诺在行动:银行卡注销 转账提额有哪些规定?
建行建议客户,如果是持四张以上的银行卡,主动到银行手持本人身份证,到银行主动办理销户,如果要是客户不主动销户的话,现在我们有一个长期不动户清理政策,我们已经做了公告,这个银行卡我们银行会主动发起销户,它的前提条件是指的银行卡,是在睡眠营业外的情况下才能主动注销(www.e993.com)2024年9月23日。目前建行客户主动发起销户的时候,这个银行卡是...
3月起,银行现金存取款超5万元需要登记,如何登记?转账有影响吗
根据金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法第十条规定,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
知识点:外币理财 股权转让
答:需根据具体业务情形确定,如办理的业务为直接从汇户划转到钞户的账户间划转业务,无需审核存钞证明;如先从汇户提取3000美元外币现钞后,再存入现钞账户,由于当日存钞累计超过了5000美元,因此需审核现钞来源证明,即3000美元对应的提钞单据。一名:请问境外债权投资办理需满足哪些条件和提交什么资料?
国家宣布:全面取消开户许可证,以后这样转账将严查!
1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。2、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的...
央行大招来了!2019年起微信支付宝消费5万 转账20万以上 就可能被...
转账20万以上或受监控7月13日,中国央行印发非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求:以客户为单位,当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支需报告。央行规定,非银行支付机构(包括微信支付、支付宝等第三方支付)应当于2019年1月1日起按照本通知的规定,提交大额交易报告。