人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

河南省驻马店市驿城区人民法院一审认为,涉案企业向公安机关报案时樊某涉嫌犯罪的信息已被公安机关登记掌握,即相关犯罪行为已被公安机关发现,应当以此节点认定为“案发”,判决被告人樊某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10万元。宣判后,樊某以其是在公安机关刑事立案前归还全部款项,属于“案发前归还”,不...

集资诈骗罪:共同犯罪中行为人中途退出的,犯罪数额如何认定?

理由是根据共同犯罪的原理,对甲、乙共同实施的集资诈骗行为,由二人就双方共同募集资金的数额承担责任,双方对600万承担责任;甲在中途就退出了,后期乙自己募集的400万是个人行为,由乙单独承担刑事责任,因为后期乙再募集的行为已经不再是共同犯罪。当然,在实际认定数额时,就甲乙共同实施犯罪的部分数额,还应当考虑区分主从...

检法视点 | 《人民法院报》:诈骗数额5条认定规则与诈骗成本4条...

因此,在诈骗数额难以认定但被害人损失数额可以认定的情况下,以被害人损失数额认定诈骗数额。如《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》第九条规定:“以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话,造成电信资费损失数额较大的,以诈骗罪定罪处罚。”即以给电信公司造成的电信资费...

论诈骗数额认定与成本扣除

1.诈骗数额为被害人遭受的直接损失数额诈骗数额即行为人实际骗取的数额,通常与被害人遭受的直接损失数额一致。如果考虑被害人的间接损失,其实际损失往往会大于行为人实际骗取的数额。如何计算间接损失,因缺乏具体标准,也因个案的复杂性难有具体标准,故难以认定。而以被害人遭受的直接损失数额认定诈骗数额,既客观又具有...

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

个人集资诈骗100万元以上的,认定为数额特别巨大,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。达到数额特别巨大起点的,可以在十年到十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。而江西当地已有集资诈骗三千万元被判处无期徒刑的案例。罪名更重,量刑很可能更重,情况很不乐观。我和韩磊律师继续反复研究非法吸收公众存款罪、集资...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

第三,司法文件规定的“可以认定为非法占有目的”情形的具体实质化认定(www.e993.com)2024年11月25日。会议纪要、司法解释等对“可以认定为非法占有目的”的情形有明确的列举。比如,最高法2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定,使用骗取的资金进行违法犯罪活动,造成数额较大资金不能归还的,可以认定为具有非法占有的目的。又如,最高...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7.犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

以集资的名义骗钱?早晚“露馅” | 大家来学法

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为本条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。警示以集资诈骗为手段蒙骗社会公众的行为,不仅给受骗群众带来惨痛的经济损失,同时也干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏了国家的金融管理秩序。广大职工朋友们...

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

根据最高院观点,“如果行为人将骗取的财物用于个人挥霍、非法活动、归还欠款、非经营性支出等方面的,一般可以认定行为人具有非法占有目的”。不过,如果行为人将骗取的资金用于实际经营活动,比如利用骗取的财物进行炒股等高风险经营活动且客观上无法归还的,则不能以合同诈骗罪定罪处罚。

重庆袁山东案|一起法院坚持认为没有被害人的诈骗案

认定集资诈骗所必需的“无实际经营活动、业务模式不可持续”“诈骗金额”“涉案财物权属确定及追缴处理”核心事实，无一查明。刑事案件的办理，从来不是凭借故作高深的法律专业技巧，不是闭门造车大搞文字游戏，只有真正依赖朴素的正义和公正下判的勇气，才可能做出禁得起法律和历史检验的裁判。只有依法由人民陪审员、...