海峡股份: 海南海峡航运股份有限公司《公司章程》修正案内容摘要

独立董事特别职权:第一百一十五条:独立董事除应当具有公司法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,公司还赋予独立董事以下特别职权:重大关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论;向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;向董事会提请召开临时股东大会;提议召开董事会;独立聘请外部审计机构和咨询机构...

*ST吉药:吉药控股集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则

第十一条每一名独立董事有一票的表决权,独立董事专门会议做出的决议或发表的意见,必须经全体独立董事的过半数通过。第十二条独立董事专门会议表决方式为举手表决或投票表决;不定期会议可以采取通讯表决的方式召开。第十三条独立董事专门会议,必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员或公司其他人员列席会议,独立...

深交所:独立董事和审计委员会履职手册(全文及起草说明)

独立董事可以行使下列特别职权:(1)独立聘请中介机构,对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查;(2)向董事会提请召开临时股东大会;(3)提议召开董事会会议;(4)依法公开向股东征集股东权利;(5)对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;(6)法律法规、本所有关规定和公司章程规定的其他职权。独立董事行使...

无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年度独立董事述职报告

2023年度任职期内,本人有效履行独立董事职责,对每一项提交董事会审议的议案,认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问,利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权,谨慎、忠实、勤勉地服务于股东;同时积极学习相关法律法规和规章制度,尤其是对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和...

厦门空港:独立董事2023年度述职报告(刘鹭华)

2023年,根据公司实际情况,本人未行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等特别职权。(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况2023年任职期间,本人作为独立董事及审计委员会委员,与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通,定期听取会计师事务所提交的相关定期...

江苏安靠智电制定独立董事专门会议工作制度

钛媒体App3月11日消息,江苏安靠智电股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度,明确了独立董事的职责和权利,规定了独立董事专门会议的召开程序和决议通过条件,以及独立董事行使特别职权的程序(www.e993.com)2024年11月3日。该制度旨在进一步完善公司的法人治理,保护中小股东及利益相关者的权益。

浙江康盛股份:关于独立董事制度的公告

钛媒体App3月12日消息,浙江康盛股份公告了独立董事制度,要求独立董事独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。同时规定了独立董事的任职条件、提名程序、职责等,以及对公司进行监督的特别职权。公司将提供必要的工作条件和人员支持,以及适当的津贴和责任保险。该制度将自公司董事会通过之日起...

海南神农科技制定独立董事专门会议工作制度

钛媒体App3月12日消息,海南神农科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度,明确了独立董事的职责和行使特别职权的程序,规定了独立董事专门会议的召开程序和记录要求,以及保密义务等内容。该制度的实施将有助于加强公司治理结构,促进公司规范运作,维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。

海螺水泥: 独立董事工作制度

(特别是中小股东)的合法权益。??????????第三条??????本公司董事会应包括至少三名独立董事,且董事会成员中独立董事至少应占三分之一,及至少须有一名独立董事通常居于中国香港特別行政区。独立董事的组成和任职资格亦需符合联交所上市规则的有关规定。

独立董事新规实施后实践案例解析

根据《独董管理办法》第十八条,“独立董事行使下列特别职权:……(五)对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见……”。新规规定了独董可行使发表独立意见的特权,但并未明确哪些事项属于“可能损害上市公司或者中小股东权益的事项”。因此,在涉及以往需发表独立意见的事项时,上市公司往往会有还是否需要延续以...