71万买1300克黄金,诈骗团伙洗钱的重灾区

在收款之前或者平时的时候,用小程序查查卡,输入银行卡号,查询一下银行卡是否存在交易风险,有中高风险,及时止损,避免银行卡被冻结。常见的诈骗手段以投资为由诱骗购买:诈骗分子冒充投资专家,向受害人鼓吹投资黄金可获得高额回报,诱导受害人将资金投入购买黄金,并将黄金邮寄到指定地点,声称收到黄金后会给予受害人更高...

警惕“邮寄黄金”新型诈骗!看完赶紧提醒家人

她先后完成了两个大额充值任务,但在准备进行第三个任务时,银行卡因转账限额而被银行限制了交易。这时,诈骗分子建议她通过购买等额黄金的方式来处理,将黄金寄至指定地点验收后一并返还所有本金及利润。幸运的是,王女士在一家金店内的不寻常举动引起了工作人员的警觉。在金店工作人员的帮助下,他们迅速报了警。民警到...

被骗20多万还帮“洗白”赃款,邮寄黄金新型骗局又有人上当

女子被骗走20多万元由于吴女士银行卡限额,对方告知吴女士可以去金店购买黄金,邮寄给对方来领取任务奖励。于是吴女士先后两次前往金店购买黄金,以快递包裹和网约车投递方式寄送给对方。当吴女士想提现时,客服告知因操作失误,需要再次进行刷单才能解冻。于是,吴女士又根据对方指引,两次前往银行取现129402元,然后再次用网...

老两口买黄金为洗脱“嫌疑”,警民协力劝阻保住340万元

随即,民警帮助老两口对银行卡进行保护性止付,又联系金店和银行将黄金全额退掉,最终保住了老两口340万积蓄。警方提示:广大市民要时刻保持警惕,陌生电话涉及钱财交易多为诈骗。公检法不会通过电话办案,更不会通过转移资金、购买黄金等财物进行审核。遇到可疑情况,及时与警方联系,守护好自己的财产安全。转自沙坪坝区公...

买300万元黄金?千万元电信诈骗案告破

“该团伙分工明确,一人负责购买黄金,一人放风,两人负责监视这两人,一人负责邮寄黄金,另外1人则负责联络并提供银行卡。”沈北新区分局新型犯罪研究中心主任王旭海介绍说。警方提示,如果发现身边有疑似购买黄金,转移被骗资金的行为,或者自己遭遇了相关诈骗,应立即向公安机关报案,共同维护良好的社会经济秩序和我们的财产安全...

近百万黄金被追回!

??公检法及政府机关工作人员不会通过电话或网络办理案件、发送法律文书，没有所谓的“安全账户”，也不会要求群众进行转账汇款、下载手机软件、购买黄金等操作(www.e993.com)2024年11月8日。凡是要求转账、“屏幕共享”、购买黄金等进行资金核查的，都是诈骗！??如遇自称公检法及政府机关工作人员主动联系，应及时与当地相关部门进行核实。涉及钱财...

女子买黄金很“豪爽”,金店店长迅速报警

购置等价黄金邮寄给其提供的地址张女士对网恋男友的说辞深信不疑很快对方将2万元转到了张女士的银行卡看到钱到账张女士随即前往星桥街道某金店购置黄金并联系快递员打算将黄金寄出“你这是被骗了。”在了解完详情并查看双方的聊天记录后民警断定张女士遇到了诈骗起初被爱情冲昏头脑的张女士不愿相信...

渝北警方成功追回价值百万元黄金制品 现场集中返还98万元黄金制品

受骗群众接过返还的被骗黄金,喜悦之情溢于言表,为办案民警送上锦旗表达诚挚谢意。反常!戴着口罩买黄金今年8月,两路派出所在日常工作中接到线索,有两名戴着口罩、戴着帽子的年轻男子在金店内以使用刷银行卡的方式购买大额黄金,行为异常。民警经过分析研判,怀疑二人系以购买黄金的方式帮助诈骗团伙洗白涉诈资金,随...

买黄金竟是将“黑钱洗白”!警惕 “大订单”背后的骗局

综合以上情况分析,派出所民警认为这与近期电信诈骗案件中利用购买黄金将涉诈资金进行洗白的情况十分相似。随后,宝鸡市公安局陈仓分局对这起涉诈警情进行调查,首先就是核查涉及转账的银行卡账户信息。宝鸡市公安局陈仓分局反诈中心民警邹辉:通过收集对方账号,对打进来的资金信息进行查询,就查询到内蒙古赤峰市一名被害人...

“邮寄黄金”骗局出现了新变种,有人被骗1900多万元

对方称需要购买黄金并邮寄至指定地点后才可以当事人银行卡里还有88万元,幸好在她准备外出采购时,洞桥派出所的反诈劝阻电话打过来了。否则,这笔钱大概率保不住了。骗子忽悠其去购买黄金并邮寄由于黄金具有保值性好容易变现等特点以及骗子用它代替“网银转账”电诈团伙便将各种传统骗局进行重新包装然后结合...