警惕!已涉及10人,天降“扶贫资金”涉“两卡”洗钱!

两卡是指手机卡、银行卡。手机卡包括日常使用的联通、移动、电信、广电四大运营商的电话卡、虚拟运营商的电话卡以及物联网卡；银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户即我们平时使用率很高的支付宝、微信等第三方支付平台。“两卡”用来干什么一、银行卡在电诈链条中，犯罪分子为了保证自身...

中国首批获得“五星卡”的外国小伙,坦言获得此卡,实在是太困难了

为什么会有这个新的卡呢其实这个就是最新的“外国人永久居留身份证”，在之前也被曾经叫做“中国绿卡”。但是实际上这卡一点也不“绿”，那为什么还有人称之为“绿卡”呢？这其实是因为美国的永居资格所配套的卡片是绿色的，所以大家习惯把这类卡片称之为“绿卡”了。而我国的，之前就有网友们觉得可以叫“长城卡...

官方谈社保卡不激活会被挂失:未激活或暂停业务都不会被挂失

答:启用社保功能,可到人社服务窗口或社保卡服务银行网点办理,也可通过电子社保卡APP及小程序、全国人社政务服务平台(http12333.gov)、国家社会保险公共服务平台(si.12333.gov)、掌上12333APP或本地社保卡线上服务渠道办理,具体可咨询12333电话服务热线。"。很多地区在持卡人首次领卡或首次用卡时...

15人落网!这4个洗钱“车队”在枣庄“翻车”了

供卡指的是提供银行卡、手机卡,其中银行卡包括个人名下银行卡、公司名下对公账户。犯罪分子常以高额报酬为诱饵,诱骗有贷款需求的人或者资金紧张需要用钱的人,使用其银行卡帮助诈骗团伙刷流水或者转账。供卡者可能会触犯帮助信息网络犯罪活动罪。四、通讯传输技术支持类提供通讯传输技术支持指的是通过架设GOIP、多卡...

未来气温变化先升后降丨注意!这些都是诈骗项目丨明年起连续5年没...

51、农业经济项目接卡;52、蓝天计划;53、腾讯数字经济;54、国际数权商城;55、富国基金;56、YSM国际数字货币;57、YSM黄金;58、YSM原始股;59、百姓财富;60、北京数字资产;61、华夏云投;62、环球币交易所;63、云财富;64、云泊;

【提醒】注意!这些都是诈骗项目

51、农业经济项目接卡;52、蓝天计划;53、腾讯数字经济;54、国际数权商城;55、富国基金;56、YSM国际数字货币;57、YSM黄金;58、YSM原始股;59、百姓财富;60、北京数字资产;61、华夏云投;62、环球币交易所;63、云财富;64、云泊;

注意!这78个项目都是诈骗!

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提醒| 紧急提醒!这件快递让你防不胜防!

APP内的“扶贫老师”会以居民银行卡“流水不足”需要额外包装为由诱骗居民提供银行卡进行“刷流水”实际上对方所谓的“刷流水”就是用受害者的银行卡接收涉诈资金再转到指定账户内完成“洗钱”一旦按照对方要求操作就会沦为犯罪分子的帮凶...

甘肃举行“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会

八、平凉贾某、闫某等人利用信用卡套现案2023年10月,平凉市公安局崆峒分局成功破获一起信用卡套现非法经营案,抓获犯罪嫌疑人10名。经查,2022年5月至2023年3月,犯罪嫌疑人贾某、闫某等人为非法获利,通过微信群等渠道,利用银行收款聚合码为他人刷卡套现,并从中收取手续费牟利,涉及全国19个省市,累计套现1.6亿余元。

好险!遵义5名老人组团开卡领“扶贫款”,银行柜员机智报警

五名老人同时来银行准备办理银行卡好在工作人员发现不对报了警银行工作人员:是谁喊你们来开卡的?面对银行工作人员的询问,几位老人只说是自己的亲人让他们来开卡,而开卡的目的,是为了领取扶贫资金。务川县公安局民警接到报警后,迅速来到了银行。民警:这个人来找到你,喊你来找这些人把身份证拿来帮他开卡,他...