公安机关立案!飞凯材料遭遇合同诈骗 牵出这家A股公司

飞凯材料此次下调业绩预告主要是子公司遭遇合同诈骗。3月19日晚间,飞凯材料表示,公司全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司(以下简称“晶凯电子”)发现前期与公司A开展的贸易业务涉嫌合同诈骗,及时报案后于2024年3月15日收到公安机关出具的《立案决定书》。根据公安机关截至目前的侦查情况,公司面临较大的资产减值损失风险...

如何准备报案材料,立案的可能性才会提高?(技能)

第一,材料的来源一定要清晰,注明证据材料的来源。这里有一个原则,是谁提供谁签字,提供者是需要对提供的证据的真实性承担责任的,另外这个也是对律师的执业风险的规避。在取证的过程中,让提供者签字,若是通过快递等方式取证的,要保留好凭证。反之如果一份证据材料来源都不清晰,那受理案件的成功率就比较低。笔者建议...

被牵扯进飞凯材料遭合同诈骗案,“供应商”鑫迈迪负责人讲述不同...

3月19日晚间,飞凯材料(SZ300398,股价13.75元,市值72.69亿元)公告称,全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司(以下简称晶凯电子)遭遇合同诈骗,涉及其他应收款余额1.86亿元。目前,晶凯电子已向公安机关报案,并收到《立案决定书》。飞凯材料在公告中描述了涉案贸易的具体流程:飞凯材料或下属子公司向供应商江苏鑫迈迪电子有限...

飞凯材料称子公司遭合同诈骗 涉及金额1.86亿 供应商鑫迈迪相关...

3月19日晚间,飞凯材料(SZ300398,股价13.23元,市值69.94亿元)发布公告称,全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司(以下简称晶凯电子)遭遇合同诈骗,涉及其他应收款余额1.86亿元。目前,晶凯电子已向公安机关报案,并收到《立案决定书》。飞凯材料在公告中描述了涉案贸易的具体流程:飞凯材料或下属子公司向供应商江苏鑫迈迪电子...

企业称被伪造合同诈骗,警方刑事立案移送后被异地警方撤案

结合法院查明的事实、证人证言、相关通话录音及对账单等相关证据材料,合肥市包河分局对此案立案侦查。后因管辖权问题,包河分局将线索及卷宗移送至涡阳县公安局继续办理。并于2021年12月15日,向涡阳县公安局出具了《犯罪线索移交函》,其中表明,经审查,本案中朱某与混凝土公司签订的买卖合同中使用的印章有“安徽浩安公司...

湖南郴州黄振扬诈骗案申诉代理意见

首先,黄振扬的行为模式并不该当诈骗罪中的“欺骗行为”,其从未隐瞒自己的职业身份,且与寿宁县外贸局张世明约定的合作模式也不需要其具备销售锡锭的授权或资格,他就是“中介”的角色,确定哪里有锡锭,对接购销双方,促成合同签订,仅此而已,并不需要手里有锡锭现货,从始至终张世明都没有被欺骗(www.e993.com)2024年11月20日。其次,黄振扬没有非法占有...

首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗

案件材料显示，罗某报案时，称是在南阳高新区某超市停车场内在手机上通过PancakeSwap（薄饼）虚拟币交易平台抢购的，“如能首批抢购到该虚拟币，再随着买币的人数增多，该币会涨价，卖出后增值空间大。”而罗某一方律师出具的法律意见书，则称罗某是在电脑上操作的。一名不愿透露姓名的资深币圈人士分析说，虚拟币...

从“胖猫事件”谈婚恋类诈骗案的刑事控告要点及路径

即控告需要准备的材料、控告的主体、控告的证据、控告书的撰写等；二是找谁告？即刑事案件管辖权问题；三是告了后？即如果案件成功受案，其后的跟进工作；如果案件未成功立案，后续的救济流程为何？具体如下：（一）怎么告？1.刑事控告主体刑事控告首先需要明确控告的主体。根据《刑事诉讼法》第一百一十条之规定：...

中植系被刑事立案,员工高管要退赔工资吗?前期投资利息或要退回

它花钱把地拍下来之后就手就把土地抵押给银行,把贷款拿出来,建房子的时候由承建商材料商垫资入场,而房子还没建完,它们就先把楼花卖掉了,消费者的钱统统打给它们了,所以它们可以拿着别人的钱经营自己的生意。当市场一路高歌猛进之时,这是一种很先进的手法,因为土地价格每年都在上涨,房价每年都在上涨,所以你用...

什么情况?深陷“罗生门”事件,总经理、董秘突然离职

飞凯材料表示,2024年3月15日,晶凯电子收到安庆市公安局宜秀分局出具的《立案决定书》:根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定,决定对晶凯电子被合同诈骗案立案侦查。目前飞凯材料及晶凯电子正在全力配合公安机关开展相关工作,争取最大限度减少损失。