Web3律师:投资虚拟货币被骗,怎么做更容易追回钱款?

在平台尚未定性为刑事犯罪之时,当事人可以通过民事诉讼的方式尽早采取行动,增加追回资金的可能性。为什么这么说呢?因为一旦民事判决生效,我们申请执行之后,执行局是可以依照判决书所确定的数额,强制查封、冻结被告公司的资产,比如银行账户、不动产或设备,来保障投资者的合法权益。有成功案例表明,投资者在在平台尚未刑事...

非法集资被骗的钱多久能追回?

以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为;非法集资行为需同时具备三要件:一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”,即非法性;二是“许诺还本付息或者给予其他投资回报”,即利诱性;三是“向不特定对象吸收资金”,即社会性。

诈骗国人5000亿血汗钱,逃到泰国当和尚,今回国受审,钱能追回吗

这一次张誉发的成功引渡回国,看来中国对非法集资大力出手的力度已经愈来愈高了,无人能磨灭中国打击金融犯罪的决心,这种虚构理财产品的非法集资和传销行为将在大陆市场彻底被消灭。现在剩下唯一的愿望就是希望这些受害者的钱能够顺利追回来,让那些因此而家破人亡的人感受到一丝安慰。

诱骗老人抵押房产用于投资致钱房两失,集资诈骗头目被判无期

当老年人发现自己被骗后,想要追回自己的钱和房时,却发现广某某等人已经消失无踪,联系方式也失效,公司也关门大吉。一些老年人因为无法承担高额的贷款利息和违约金,甚至被银行起诉或者被法院强制执行,导致生活困顿,身心受创。广某某等人的诈骗行为终于引起了公安机关的注意和调查。经过缜密侦查和多地联合行动,警方成功...

伙同他人集资诈骗200亿余元,一经济犯罪嫌疑人被遣返回国

经查,2015年至2021年,向某华伙同王某某,以非法占有为目的虚构投资项目,共向全国3.6万余人集资诈骗200亿余元。主犯王某某被抓获后,被法院判处无期徒刑。而另一名主要犯罪嫌疑人向某华于2020年10月窜逃海外,自此销声匿迹。北京时间8月2日10时,犯罪嫌疑人向某华被押解回国。邬春阳摄...

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

将投资者的钱，通过赌博式的投资，换取短暂虚假的繁荣，通过眼花缭乱的金融手段，然后以工资和分红的方式，装进自己的腰包，供自己享乐(www.e993.com)2024年11月25日。这，就是以非法占有为目的。三、集资罪会受到何种处罚集资诈骗罪，是金融犯罪中危害性最大、刑责最重的犯罪之一，其最高刑罚为无期徒刑。根据刑法第一百九十二条的规定，以...

21说案|爆雷7年蓝天格锐案尚有6.1万枚比特币待追回,虚拟资产的...

此次英国法院向钱志敏送达的清盘申请文件,是英国法院受理的中国债权人向英国法院提起的对蓝天格锐的海外清盘申请(Winding-UpPetition),立案编号为CR-2024-004069,这也意味中国受害投资人正积极通过民事司法程序追回被骗投资款。2024年4月在英国落网的钱志敏(当时化名YadiZhang)是蓝天格锐非法吸收公众存款案的主要嫌疑...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

碍于中方与英国并无引渡协议,钱志敏要引渡归国尚需依据国际刑事司法协助程序与英国协商,而要追回这笔钱,也意味着中国相关部门及人员需要在未来的4个月内,充分收集证据材料并提交给英国法院,证明英国当局扣押的6.1万个比特币系钱志敏非法吸收的受害者资金所得。

千余老人1.73亿养老钱 全数追回发放到位!

养老钱终于要回来了,老人们都喜笑颜开,满脸掩饰不住的开心。有老人称赞法官“长得真帅,办事真快”,有人写起了打油诗“期盼数年今如偿,百强星沙更辉煌”!还有老人在自己的社交媒体上这样写:“法院执行局兑现了自己的承诺,微信群内好评如潮。你把人民放在心上,人民就会把你高高举起!”集中兑付共持续了5天,部分...

315青诉 | 高收益高回报都是诱饵 揭秘涉老非法集资案件十大套路

高利诱骗,是非法集资、诈骗等违法活动最为核心的吸引手段。不法分子为了让“投资人”相信高收益高回报,往往在初期及时兑现所谓的收益,甚至也同意赎回本金,给人以讲诚信的错觉。一旦获得进一步信任后,不法分子会引诱“投资人”投入更多资金,拆东墙补西墙地兑现利息。等达到一定规模后,不法分子便会秘密转移资金,出现失联...