...流入股市,招行提示违规将收回贷款,工行称违规银证转账可被监控

此外,财联社记者注意到,近期有投资者反映,工商银行(6.320,0.03,0.48%)会在银账转账环节进行警示并拦截贷款资金进入证券账户。财联社记者向工商银行客服求证得知“确实可能会被后台监控到”。招行、工行等大行下场“围堵”信贷资金流入股市10月8日,有央行主管媒体发布消息称,金融管理部门已对商业银行进行窗口指导,要求...

作风监督面对面——恒丰银行济南分行、渤海银行济南分行、浙商...

有一位王女士转账的时候,使用手机通过广发银行的账户转出资金的时候,屏幕现实“您的交易有风险”,交易被拒绝。我们问一下广发银行的郑行长,什么情况下会出现?郑中华:我们可以启动手机截屏或录屏,想给朋友转账的时候留下转账的证据。正是因为启动了录屏,导致了我们的手机银行后台监控导致了这样的行为,提示他转账有...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

转账次数并不是决定银行卡是否会被冻结的关键因素。银行卡更关心的是转账行为是否异常、以及是否可能涉及洗钱、欺诈等违法活动。即使转账次数较多、但只要交易行为合法、正常、且符合银行的规定、银行卡通常不会被冻结。据调查,截至2023年末,全国共开立银行卡97.87亿张,同比增长3.26%。这表明更多的人倾向于银行卡支付...

银行卡转账限额“缩水”! 仪征市民需要注意了

有银行人士告诉记者,多家银行将部分客户的银行卡单日转账限额设定为5000元,有的甚至降至500元。“如果银行卡长时间未使用或使用频率较低,以及出现交易异常情况,银行系统可能会自动降低其转账限额。”上述银行人士表示,由于不同银行的风险控制标准存在差异,确实有可能“误伤”一些普通用户。

当你微信绑定了银行卡,手机出现这3种情况,很有可能是被监控了

绑定银行卡后，微信钱包内的资金变动都会通过短信或微信通知的方式告知用户(www.e993.com)2024年11月7日。如果你发现自己的微信账户内资金频繁出现不明原因的转账、消费或充值记录，且这些操作并非你本人所为，那么你的账户很可能已经被不法分子控制。此时，应立即冻结微信账户及绑定的银行卡，防止资金进一步流失。同时，详细记录并保存所有异常的交易...

央行新规定:个人进款超5万,就会被银行监控?终于有人说实话了

对于个人而言，这一规定并不会对我们的日常生活产生太大的影响。毕竟，大多数人的账户进款都不会超过5万元，因此无需担心被银行监控。而对于那些经常需要进行大额资金流动的人来说，只要资金来源合法、合规，也不必过分担心。当然，为了避免不必要的麻烦，建议在进行大额资金流动前，先了解相关规定，确保自己的操作符合...

男子称ATM取款20多天后发现6张点钞练功券,银行:取的钱没问题

12月25日,银行工作人员拨打了报警电话,希望在派出所民警的帮助下,调查出这6张点钞练功券的来源。民警查看了银行监控视频后告知费先生,他所取出的1500元现金均为真钱,他的钱有可能在保管的过程中被人调了包。但费先生表示,自己很难相信是在取出1500元真钞后被人调了包,此前也从未见过这样的点钞练功券。

女子到银行存5万,存完后转账4万元,却被告知余额不足,法院判了

“碰巧监控坏了?”浙江嵊州,女子到银行存款50000元,存完后转账40000元,却被告知余额不足,女子告上法院,结果出乎意料案例回顾那天,刘女士接到老家亲戚的电话,急得就像热锅上的蚂蚁,电话那头传来急切的声音:“小刘啊,家里出大事了,得马上用钱,你能不能先借我四万块?”...

没钱的银行卡怎么处理,是销户还是保留?听听这个建议

近年来，不少年轻人因为涉嫌帮助犯罪活动而承担刑事责任，其中一个主要原因是他们以极低的价格出租或出售了自己的银行卡。这些银行卡被用于非法交易，例如洗钱或购买禁止物品，一旦被银行监控到，问题很快就会暴露。对于那些已有常用银行卡的人来说，保留这些多余的银行卡真的没有必要，它们的存在只会增加安全隐患。二、...