执行问答|从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?
正常情况下工资会通过银行转账的方式予以发放并做备注,此时就可以证明被执行人有固定的单位和收入,通过银行流水的对方户名可以查询到被执行人现在或曾经的工作单位。倘若被执行人现在仍持续工作,可以向法院申请发出协助执行通知书,要求该工作单位限制给付工资报酬,在保障被执行人的基本生活后,将剩余工资直接扣划至法院账...
干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。3.信息变更未及时通知银行:如果公...
长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款
当小区业主提出质疑时,他竟然提供了一套伪造的银行流水,但最终被业主们识破并案发。据长沙警方通报,长沙市才子佳苑小区业委会主任欧阳某从2020年3月26日至2024年1月18日以来,利用职务便利,先后多次盗取业主委员会公账共计115万元。欧阳某已被刑拘。3月11日,才子佳苑小区多名业主告诉澎湃新闻,目前欧阳某已被检察...
16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑
2016年初,东莞市公安局民警在进行数据调查时,发现一名钟姓男子的银行账户有问题,每笔流水都大得惊人,少则几万,多则几十万,且存取特别频繁,特别像某个公司的财务账户。钟某的账户流水一天之内,钟某的账户流水可达几百万,这一异常现象很快引发了警方注意。更令人吃惊的是,经调查,钟某并非某公司的老板或...
企业和个人流水,全查出来!税总资金查控平台出现!即日起,企业和...
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局(www.e993.com)2024年9月18日。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...
用银行卡“刷流水”可获得低息贷款?警方喊话→
目前,陈某忠已被琼海公安机关依法处以行政拘留十五日,并处罚款三千元的处罚。警方提醒1.请广大市民妥善保管好自己的银行卡、电话卡(包括具备支付结算功能的账户),在遇到有人声称可以“代刷流水”“代购赚钱”的时候,务必提高警惕,千万不能出借自己的银行账户。
查信用卡流水最多多少年,查询信用卡流水:了解最多可追溯的时间年限
借款人的还款逾期情况一般体现在银行流水的出账记录中,如未实行按期还款或超过预约期限实行还款,也会有罚息、滞纳金等相关费用的出账记录。同时逾期还款可能引发借款人的信用不良记录,进而可能被列入系统,这也是熟悉借款逾期情况的一种参考途径。值得留意的是,银行流水作为一种证据,需要经过法庭认可才能在诉讼中起到有效...
无人光顾的珠宝店 银行流水却高达千万
在海南三亚,有一家开在市区角落里的珠宝店,店里几乎没有顾客上门光顾,而且店里每天有几个小时甚至无人看守,可是这家珠宝店老板银行卡里的转账流水却在短时间之内高达千万,这究竟是怎么回事呢?今年三月初,海南三亚警方接到上级移送线索,他们辖区内的一家珠宝店资金流水非常可疑,而且这家小小的珠宝店名下的pos机就...
银行卡限额越管越严 客户抱怨银行喊冤 如何破解?
哪些账户最容易被限额多名银行内部人士证实,各家银行的IT系统的确都有模型来自动确定哪些账户会被管控,但不同银行的模型设置不会完全一样,具体参数也不会对外详细披露。从经验来看,以下几种账户最容易“踩雷”。第一种是银行账户长期闲置不用。比如有些银行会规定,开卡后六个月都没有交易,会限制非柜面交易,即...