个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...
16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑
然而,令人疑惑的是,即便杂货店的生意再火爆,日流水也不过上万,怎会达到一年四个亿的夸张程度?因此,警方怀疑林某是钟某的同伙,两人正在一起从事非法行动。紧接着,警方又顺藤摸瓜,找到了林某与钟某两人共同的交易伙伴——刘某。相比于钟、林两人,此人的银行账户流水更加吓人,日转账金额可达上千万。除此...
19家上市银行新增1.33万亿!个人经营贷爆发,未来会收紧吗
除了严查借款人资质、监控公司流水外,还有一些银行也规定,公司必须有10人以上的员工、流水能覆盖贷款总额的30%、抵押房本也需要满一年等要求。审批流程延长、申请门槛提高、客户筛选严谨……重拳之下,第一批用经营贷买房的借款人遭受了打击。记者注意到,有一些借款人在社交平台晒出银行发布的个人贷款回收告知函,因...
2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄
专案组民警王丹随即和两名同事驱车来到开户银行,并依法调取了当天的监控录像,通过一点一点的审查,警方发现了一重要画面。原来,该画面中一个人为高龄老太马某,她被一名男士搀扶着走到银行柜台,并提出要办理银行卡。因办卡时需多次签名,马某本就不会写字,只能照葫芦画瓢写出来,写几次就有点烦了,还朝着银行人...
信用卡逾期制造流水会有什么后果?罚款、信用受损或刑事处罚?了解...
逾期后银行卡流水超过一定金额会被监管,关于这个金额的具体标准并未有明确的规定,因而会有一定的灵活性。1.小额逾期小额逾期一般指逾期还款金额较少,例如逾期还款100元至200元的情况。对于小额逾期,一般并不会引起监管部门的直接关注,一般情况下不会有太大的影响。但是频繁小额逾期会构成不良信用行为,影响个人信用...
无人光顾的珠宝店 银行流水却高达千万
警方调查发现,在开店营业的短短一周左右,这家珠宝店的银行流水就有高达千万的收入,也就是说每天都有一两百万的钱款进账,可奇怪的是,这家店几乎没有顾客光顾,店内经常空无一人,就连看店的人也总是不知去向(www.e993.com)2024年9月15日。海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队民警王巍:一到中午人就不在了,出去之后再过一两个小时左右,他...
公转私、个人账户入账5万元,银行会向税务机关传递数据?9种情况...
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
尽管银行卡支付是我们的个人隐私行为,但实质上,我们账户里面的每一笔流水账都是在银行的监控下完成的。对于普通人而言,能够涉及到的日常转账基本上是以工资和花销为主。一般来讲,银行卡的消费转账基本都会有对应的商家码显示,基本都是较为安全和稳定的收付状况。我们每个月账户的进账和出账基本都是有迹可循的,上...
公转私5万以上、个人卡入账5万以上会被税务局重点监控?
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……...
个人银行卡转账频繁流水太大,被银行反洗钱监控有钱怎么办?
如果你的钱是合法的,转账操作被是合规的,而银行误判的话,很简单,带着贸易合同、发票等证明文件到银行提请申诉,一般都能恢复。不过,普通人的账户怎么会有那么大的流水呢?通常,银行的反洗钱岗监测到可疑交易后上报人行,人行在进一步交叉对比你资金的来源与流向等因素再综合考量要不要进行洗钱调查。可疑交易,简单的...