干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。3.信息变更未及时通知银行:如果公...
15年浙江老汉家住破屋,银行流水却超过3000万,引起警方怀疑
来之前,警方已经调查了老何的银行流水明细,金额大得吓人,每年高达几千万!骤然见到民警,老何紧张得说不出话,把锄头一放,像个孩子一般,老老实实站在原地,一动也不动。“您别害怕,我们就是问一些事儿。”民警试图缓解老何的紧张。“银行跟我们反映,您的账户存在大量异常的汇款情况,有的时候一天转账五百万...
16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑
2016年初,东莞市公安局民警在进行数据调查时,发现一名钟姓男子的银行账户有问题,每笔流水都大得惊人,少则几万,多则几十万,且存取特别频繁,特别像某个公司的财务账户。钟某的账户流水一天之内,钟某的账户流水可达几百万,这一异常现象很快引发了警方注意。更令人吃惊的是,经调查,钟某并非某公司的老板或...
2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄
紧接着,民警又来到相关银行,调取取款当天的监控录像,没想还真有重大发现。原来,每次取款时,取款对象均是马某海,尽管他打扮比较低调,且会戴上口罩,可警方还是通过五官认出他。马某海每次取款的金额并不少,可相比每天上千万的流水就少得可怜。马老太银行账户流水牵扯出的一串异常现象,让金融支队长丁延风不禁想...
这是骗了多少钱?12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿
这是骗了多少钱?#12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿#2022年夏天,朱某某从朋友处听说有个兼职,只要提供银行卡给对方,会有稳定收益。此后,朱某某陆续向该诈骗团伙提供36张银行卡,赚了6万多元。法院审理查明,2022年10月至2023年6月,朱某某、杨某某、秦某等12人,在明知上线利用信息网络实施犯罪的前提下,仍提供...
无人光顾的珠宝店 银行流水却高达千万
在进一步的调查中,警方发现,每次董某祥的账户进钱之后,都会被迅速取走(www.e993.com)2024年9月15日。海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队民警王巍:在进账了之后,他第二天就会到各个银行去预约取现,前一天进多少钱,第二天就取现多少钱,这个钱不会在他卡里面停留超过24个小时。某银行的一处公共场所视频显示,2023年3月2日中午11时27分左右...
公转私、个人账户入账5万元,银行会向税务机关传递数据?9种情况...
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……...
银行卡限额越管越严 客户抱怨银行喊冤 如何破解?
多名银行内部人士证实,各家银行的IT系统的确都有模型来自动确定哪些账户会被管控,但不同银行的模型设置不会完全一样,具体参数也不会对外详细披露。从经验来看,以下几种账户最容易“踩雷”。第一种是银行账户长期闲置不用。比如有些银行会规定,开卡后六个月都没有交易,会限制非柜面交易,即使这个账户里还有不少资...
兴业信用卡逾期4万会怎样,警惕!兴业信用卡逾期4万元可能带来的...
信用卡逾期4万会坐牢吗根据中国法律规定,逾期不还信用卡欠款属于民事债务纠纷,不会被判刑坐牢。然而,银行可以对逾期不还的还钱信用卡欠款采取法律措,如向法院申请强制执行、提起诉讼等。如果银行向法院申请强制执行,法院可以冻结被执行人的高额银行账户,并扣划账户中的超过款用于还债。在极端情况下,银行可以向法院申...
女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡...
近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,...