汇款转账超过此限额要小心!税务局将会对账户监控!

但是无论如何都最好不要超过每月1万欧元,因为一旦超过这个额度,就会被视为可疑账户,银行的柜员有义务向UIF(意大利金融信息部)报告,这份报告业同时会传达给税务局,反洗钱的监测就会介入,利用各种交叉数据来评估这笔资金是否正常,纳税人的财产是否要进行税务评估。

个人收入开始严查?2024年起,账户收入超过这个金额,就要小心了

还有20万的交易,个人之间的交易在20万以内也算正常,超过了就会收到监控。对公账户200万也很合理,如果是普通的打工人,一个月工资四五千,但是经常性的几十万转账,那肯定不正常。合法的做生意,一年几十万上百万的交易额,只要正常纳税,税务也没什么好查的,就是怕有人投机,比如企业老板把公司的钱转到个人账户,...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户用微信、支付宝收款近1亿元,偷税近100万元2023年12月25日,广东省税务局发布佛税一稽罚〔2023〕95号行政处罚决定文书。该文书称,广东某某家居科技有限公司通过私人账户、微信和支付宝等方式,收取销售收入9700多万元,未按规定入账,且未申报纳税。税务稽查局对该公司处...

广西华锡有色金属股份有限公司 第九届董事会第八次会议(临时)决议...

●交易金额:公司开展套期保值业务任一时点保证金金额最高不超过人民币13,590.72万元,在套期保值期限范围内可循环使用。●已履行的审议程序:2024年3月21日,公司召开第九届董事会第八次会议(临时)和第九届监事会第八次会议(临时),分别审议通过了《关于公司2024年度期货套期保值计划的议案》。该议案尚需提交股东...

远大产业控股股份有限公司 董事会决议公告

交易金额:开展期货和衍生品套期保值业务的保证金投资金额在任何时点不超过8亿元,合约金额在任何时点不超过65亿元(www.e993.com)2024年11月7日。2.已履行及拟履行的审议程序:公司第十届董事会于2023年12月10日召开2023年度第十次会议审议通过了《关于2024年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》,尚需提交股东大会审议。

同花顺金融早报(9月3日)

监管对投资者疑似违规借用证券账户启动核查记者获悉,近期中国结算对2024年1月至7月市场部分疑似违规借用账户启动了核查工作,券商需要反馈核查情况。对于投资者存在违规出借证券账户嫌疑的,券商可将其证券账户列为重点监控账户,并对投资者进行警示教育,明确违规使用证券账户的后果。对于核实存在违规出借证券账户行为的,券商...

木林森股份有限公司

2023年,本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,切实维护公司整体利益,保护全体股东尤其是中小股东的合法权益,不受公司主要股东、实际控制人、高级管理人员或者其他与公司存在重大利害关系的单位或者个人的影响。

上海大智慧股份有限公司_手机新浪网

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2024年4月11日,公司第五届董事会2024年第三次会议审议通过《2023年度利润分配预案》,2023年度利润分配方案如下:经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为102,421,517.25元;2023年末母公司可供股东分配的利润为-2...

深市上市公司公告(1月26日)

1月25日晚间,思特奇(300608)发布公告称,公司于2024年1月24日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购,回购股份数量为70,000股,占公司目前总股本的0.02%,最高成交价为12.25元/股,最低成交价为12.19元/股,成交总金额为855,400元(不含交易费用)。