农民朋友请注意这些非法集资的骗人招数,守好自己的钱袋子!

(一)、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。(二)、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。(三)、通过认领股份、入股分红进行非法集资。(四)、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。(五)、以商品...

组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的相同点和区别

那么,集资诈骗罪也是,集资诈骗罪最主要的特征就是骗取他人的财物,其钱款去向不明,如挥霍干净、用于非法用途。如果不是骗取,那么就一定是非法吸收公众存款了。我国在《刑法修正案(七)》出台之前,司法实务中,对以骗取财物为主要目的的传销活动,通常是以诈骗罪或者集资诈骗罪定罪处罚。在《刑法修正案(七)》将组织、...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

第四步:虚张声势“空手道”为证明自己“有经济实力”,犯罪分子以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明,虚假的土地使用证、房屋所有权证等作担保,诱使对方当事人信任,再利用经济合同诈骗钱财。第五步:先舍后取“钓大鱼”犯罪分子本没有实际履行能力,为达到其犯罪目的,先履行小额合同或者部分履行合同,使对...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。8、犯集资诈骗罪如何判刑?

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

是否构成集资诈骗罪，最主要最明显的特征，是是否以非法占有为目的。根据司法解释的规定，具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有为目的：1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；3、携带集资款逃匿的；4、...

【2024年防范非法集资宣传教育】非法集资有哪些“障眼法” 您一定...

非法集资的基本特征有哪些？非法集资行为需同时具备三要件：一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”，即非法性；二是“许诺还本付息或者给予其他投资回报”，即利诱性；三是“向不特定对象吸收资金”，即社会性(www.e993.com)2024年11月22日。非法集资主要表现形式非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。《防范和处置非法集资...

【防范非法集资】掌握这 28 个知识点,避免掉入非法集资陷阱!

非法集资有哪些特征?同时具备下列四个条件的,就涉嫌非法集资:(一)未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

4.非法集资有哪些特征?同时具备下列四个条件的,就涉嫌非法集资:(一)未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;...

监管部门如何区分传销和非法集资?

4.兼具传销和非法集资特征的行为该如何处理?5.与非法集资、传销有关的两大典型案例01非法集资是独立的罪名吗?非法集资是实践中的通用说法,在我国《刑法》中,并没有“非法集资罪”一说。非法集资是一种行为或者说一类犯罪,常见的涉及非法集资行为的犯罪包括集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。

非法集资被骗的钱多久能追回?

4.利用亲情诱骗。有些非法集资参与人,为了完成或增加自己的业绩,有时采取类传销的手法,不惜利用亲情、地缘关系,编造自己获得高额回报的谎言,拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。非法集资“四部曲”王世奇律师:第一步:画饼。非法集资人会编织一个或多个尽可能“高大上”的项目。以...