近期中美禁毒合作成功案例 非法经营(外汇)犯罪落网
近期中美禁毒合作成功案例非法经营(外汇)犯罪落网近期中美禁毒合作成功案例近日,公安部根据美国提供的线索,指派辽宁警方对一起涉及毒品洗钱的案件展开调查,案件主角为佟某某。自2017年起,佟某某与同伙在美国经营车行,起初提供购车同时的货币兑换服务,后逐渐演变成非法外汇交易为主要活动。目前,主要嫌疑人已被捕,案件正...
重庆一案例入选最高检指导性案例,检察院发现符合假释条件的应主动...
2018年3月,重庆市人民检察院第五分院(以下简称重庆市第五分院)派驻重庆市女子监狱检察室检察官在日常履职过程中,通过与罪犯谈话得知:杨某某家有两名未成年子女确需其抚养,其本人担心家中老人及两个年幼子女的生活学习,希望获得假释,早日出狱承担起母亲和家庭的责任。经了解,监狱已掌握杨某某希望被提请假释的情况,但...
数据安全每周观察 |《国家重点研发计划管理暂行办法》印发
通过对1万条被盗数据样本的核验发现,该名单上来自不同国家的大量个人和实体因各种原因被列入其中,包括政治人物、法官、外交官、恐怖分子嫌疑人、洗钱者、毒品大王、网站、企业等。一些网络犯罪嫌犯也出现在名单上,其中包括本月才进入数据库的国家APT黑客组织成员,一家来自塞浦路斯的间谍软件公司也出现在样本中。根据Gho...
全球七大洗钱手段 & 反洗钱措施|金融犯罪|银行卡清算机构_网易订阅
香港海关2024年2月16日表示,查获一个涉嫌在印度从事网络诈骗,销售电子产品,及包括钻石在内的稀有宝石等商品的犯罪团伙洗钱案。共抓获五男两女,均为香港居民(香港警方没有透露他们的国籍),涉案金额达18亿美元。香港执法当局目前已经冻结了价值1.65亿港元的资产,包括5处房产及3个商业单位。海关发现,该洗钱集团以家族...
陕西省最高人民法院发布5起依法严惩毒品犯罪典型案例
案例一:吴某甲、李某某等五被告人贩卖、运输毒品案2016年3月以来,被告人李某某为牟取非法利益,多次从被告人吴某甲处购买毒品甲基苯丙胺并运输至西安,除自己吸食外,还将毒品贩卖给被告人吴某乙、惠某某及吸毒人员。吴某乙将所购冰毒又贩卖给他人,牟取非法利益。被告人杨某某为李某某贩卖毒品提供收取毒资的银行卡,...
在纽约,大部分仇恨犯罪指控都被撤销
在纽约市的五个地检办公室中,定罪比例相距甚远,最高是曼哈顿,达23%,最低为布朗克斯,仅为1%(www.e993.com)2024年10月25日。2015年至2020年,在处置的仇恨犯罪重罪逮捕中,重罪定罪的比例。事实上,自布朗克斯地区检察官达塞尔·克拉克(DarcelClark)2016年执掌办公室以来,到2020年,92名因仇恨犯罪被捕的人中只有一人被定为该罪。
奔腾早知道|免职!内蒙古将入园入学一网通办!俄罗斯外交官遭驱逐...
中国企业国有产权交易机构协会13日发布数据,2022年我国产权市场5大类业务交易额合计达到22.5万亿元,年度交易额再创历史新高。杜兆才被免职据人社部官网13日消息,国务院任免国家工作人员:免去杜兆才的国家体育总局副局长职务。公布,破坏生态环境犯罪典型案例...
八国常驻日内瓦代表和主要外交官参访新疆 感受社会稳定认可去极端...
新华社乌鲁木齐2月26日电题:八国常驻日内瓦代表和主要外交官参访新疆感受社会稳定认可去极端化措施新华社记者马锴应外交部邀请,巴基斯坦、委内瑞拉、古巴、埃及、柬埔寨、俄罗斯、塞内加尔、白俄罗斯等八国常驻日内瓦代表和主要外交官于2月16日至19日在新疆参观访问。参访团成员在与职业技能教育培训中心学员、伊斯兰教...
盘点:主要电信诈骗手段的特点和流程及案例
案例一:2018年6月27日17时30分左右,南开区事主张某某(女,81岁)在家中接到一个陌生电话,对方是个男的,在电话里让事主“猜猜我是谁”,事主猜不出来,对方说你在南方有没有亲戚,得知事主有个外甥在香港,就说他就是,还说他现在在天津了,在天津办事,明天办完事到事主家。次日上午9点多,对方打电话说晚点过...
有人妄称彻底颠覆了中国的“猎狐行动” | 北京观察
“猎狐行动”是中国公安机关缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动代号。公开资料显示,自2014年行动启动以来,中方从120多个国家和地区抓获外逃经济犯罪嫌疑人6000余名,其中缉捕“百名红通”外逃犯罪嫌疑人60名。“我国的追逃行动都是公开的,而且对藏匿在没有引渡条约的国家的犯罪嫌疑人,我们采取的主要方式是劝服。”中国社...