集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

个人集资诈骗100万元以上的,认定为数额特别巨大,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。达到数额特别巨大起点的,可以在十年到十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。而江西当地已有集资诈骗三千万元被判处无期徒刑的案例。罪名更重,量刑很可能更重,情况很不乐观。我和韩磊律师继续反复研究非法吸收公众存款罪、集资诈...

典型案例丨伍某集资诈骗罪案

贵州省镇宁布依族苗族自治县人民法院审理镇宁自治县人民检察院起诉指控被告人伍某集资诈骗罪一案,于2024年7月22日作出(2024)黔0423刑初77号刑事判决书,宣判后,被告人未提出上诉,检察院未抗诉,判决已发生效力。裁判理由法院生效裁判认为:被告人伍某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资139.87万元,数额巨大,其行为...

山东一明星企业老板涉非法集资被判刑,当地国企兜底投资人损失

刑事判决书证实,蔚阳集团出具说明和客户首付款入账通知证实,2020年1月1日至8月5日,其公司通过惠普公司平台融资。冯元士一直辩解自己并无集资诈骗的主观故意。惠普公司成立于2016年,2017年1月1日取得民间融资机构业务许可证。虽有融资资质,但法院认为,惠普公司经营期间宣传、承诺、或变相承诺保本付息,隐瞒真相,符合诈骗...

河南村镇银行诈骗案新进展:主犯吕奕在逃 20人被判刑

请您通过微信搜索“案款返还”小程序登记相关信息。信息登记、核实工作于2024年1月9日11时开始,2024年1月22日17时结束。咨询电话:0374-2612368(人工服务时间:上午9时-12时,下午14时-17时)。据上蔡县人民法院2023年11月31日发布的刑事判决书显示,被告人蒋昊昶、许恒、陈飞、罗荣荣、陈坤、上官世界、方展昭、...

张业强集资诈骗近77亿元下的蛋:三亚翠景蓝湾烂尾真相丨深度

白中杰等集资诈骗案作出一审判决，被告人张业强、白中杰、鹿梅3人犯集资诈骗罪，分别被判处无期徒刑、有期徒刑十五年、有期徒刑十二年。同年12月29日，江苏省高级人民高院对该案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。原标题：《张业强集资诈骗近77亿元下的蛋：三亚翠景蓝湾烂尾真相丨深度》

非法吸收公众存款罪|100份判决书中看法院如何认定金额、量刑判决

笔者对江苏省南京市中级人民法院及下辖法院,分析非法吸收公众存款罪的相关判决,在把手案例上进行关键词检索,共检索到152份判决书,再对其中100份判决进行分类——分别从法院、案号、被告人、金额、量刑情节、刑期、判决日期进行归纳汇总,以供实务参考(如需表格版,请关注公众号添加笔者微信),转载请注明出处(www.e993.com)2024年11月26日。

北京刑事律师:民间借贷中拆东墙补西墙是否构成诈骗罪?

另外的案件中,债务人向亲友或者出借人借款用于清偿债务,出借方明知借出的资金有不能归还的风险仍出借,借款人无隐瞒行为,也不应认定具有非法占有的目的,不构成诈骗罪。以下刑事辩护律师基于检索,分享涉及借新还旧、拆东墙补西墙情况的无罪判决真实案例。案例I:杨某某合同诈骗一审刑事判决书...

「金融3·15」集资诈骗、非法吸收公众存款判决书 优秀判决文书推荐

同年4月30日,经集资参与人报案,公安机关对本案立案侦查,并于同年5月6日将被告人由文杰、刘东传唤到案,5月7日将被告人宋鹏传唤到案,6月4日将被告人马团结抓获归案。上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:(一)证明案发及被告人归案经过的证据1.立案决定书、受案登记表、案件来源...

惊天大案!中兴通讯原工会主席集资诈骗21亿,被判刑28年...

累计募集资金21.19亿元，未退还资金8.99亿元。最终，何某梅犯集资诈骗罪、职务侵占罪等数罪并罚，总和刑期有期徒刑二十八年，没收个人财产人民币2000万元，决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人财产人民币2000万元。戳视频，馨探事务所带你看判决书披露的大量令人震惊案件细节！转载请注明央视财经（编辑于丁）

几份罚单牵出6亿集资诈骗大案!8名大行员工参与非吸,背后主谋已...

6月19日,财联社记者查询裁判文书后发现,本次8名农行员工集体被罚事件,背后其实是十余年前山西太原市一起超6亿元的非法吸收公众存款案。目前,该集资诈骗案主谋冯波已被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。8名员工被罚牵出十余年前违法违规大案...