集资诈骗案成功“辩”非吸,刑期大幅减少

因此,当事人不具有非法占有目的。而法院在判决书中,关于不构成集资诈骗罪的相关说理,基本采纳了曾律师对于当事人不具有非法占有目的的相关论述,认为检察院指控罪名错误,当事人不构成集资诈骗罪,而构成轻罪——非法吸收公众存款罪,并判处当事人四年八个月有期徒刑。至此,该案取得了令当事人满意的辩护效果。以...

...无赔偿责任!踩雷“承兴系”诈骗案两起民事诉讼一审判决结果出炉

因此，目前，前述两起案件的一审判决还处于上诉期，判决结果还暂未生效。2019年，诺亚财富爆出35亿踩雷“承兴系”诈骗案，轰动资本市场，因此牵涉进多起法律纠纷中。“刻俩萝卜章，骗了300亿”，当这样离奇的故事照进现实，社交媒体也纷纷热议。前述两起相关案件便是诺亚财富在“踩雷”后采取的相关措施，京东也意...

踩雷“承兴系”诈骗案两起民事诉讼一审判决结果出炉 京东无赔偿责任

5月8日，界面新闻获悉，上海金融法院于近日对两宗民事案件作出一审判决。界面新闻获取的判决书显示，京东均无需承担赔偿责任，“承兴系”的相关公司广东中诚实业控股有限公司、广东承兴控股集团有限公司被判向上海歌斐支付34.1亿元，向自言汽车支付8500万元。“承兴系”公司还需承担300万律师费、财产保全担保费以及1700...

首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗

2024年2月20日，河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定杨启超犯诈骗罪，判处其有期徒刑4年6个月，并处罚金3万元。2024年5月20日，该案在南阳市中级人民法院二审开庭。澎湃新闻获悉，在二审中，杨启超的辩护律师仍然为其做无罪辩护。辩方认为，本案被告人杨启超发行的虚拟币拥有唯一且不可篡改的合约地址，不存...

iFinD风控日报20240509:蔡嵩松等公募基金经理涉刑案已于5月8日...

5月8日,界面新闻获悉,上海金融法院于近日对两宗民事案件作出一审判决。界面新闻获取的判决书显示,京东均无需承担赔偿责任,“承兴系”的相关公司广东中诚实业控股有限公司、广东承兴控股集团有限公司被判向上海歌斐支付34.1亿元,向自言汽车支付8500万元。“承兴系”公司还需承担300万律师费、财产保全担保费以及1700多万...

浙江诸暨法院一份判决书被指出错百余处,借款573.5万成573.5亿

在一份合同诈骗案的一审刑事判决书中,被告人家属称发现了百余处错误,其中一处将“借款5735019.54元”写成“借款5735019.54万元”,多出一个“万”字,其余多为人名、地名、证人证言错误,句子中存在错字和错词等(www.e993.com)2024年11月20日。3月26日,澎湃新闻多次联系该案一审法院——浙江诸暨市法院了解,未获直接回复。26日晚,诸暨市法院官方...

“刻俩萝卜章骗了300亿”,“承兴案”维持原判!她曾派人用假工牌...

2022年11月1日,上海市第二中级人民法院作出一审判决,被告人罗静犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪,判处无期徒刑,并处罚金2010万元。被告人罗岚犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑十七年六个月,并处罚金1010万元。其他10名涉案承兴系员工分别获三年四个月至八年不等有期徒刑。

对话“承兴案”投资人:诺亚财富是如何让人“踩雷”的

据银柿财经了解,部分投资人始终未选择与诺亚方面和解。他们认为,和解方案是“不平等条约”,这四年一直在维权,有的则像李萍一样向歌斐资产、诺亚正行发起民事诉讼。但根据“先刑后民”的原则,李萍还在等待“承兴系”诈骗案的最终判决。“我们时刻关注诺亚财富,就赔付方案和他们进行周旋,这几年的经历就跟‘生孩子’...

300亿“承兴系”诈骗案后续:京东“躺枪”成被告,诺亚财富追债“不...

然而，表面繁荣的背后是“承兴系”拟造的一场精心骗局。“承兴案”刑事判决书显示，2015年2月至2019年6月期间，承兴控股及相关公司通过虚构与苏宁、京东的供应链贸易，并以此为底层资产融资，骗取湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信等机构300余亿元资金，并最终造成80余亿元损失。而诺亚财富及旗下公司...

河南郑州金水区:提出抗诉的一起集资诈骗和诈骗案获改判

2022年12月30日,郑州市金水区法院作出一审判决:被告人闵某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金20万元;犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金20万元,决定执行有期徒刑十四年,并处罚金40万元。收到判决书后,郑州市金水区检察院认为,法院对闵某犯集资诈骗罪判处的罚金刑20万元,属于适用法律错误,从而导致罚金...