...召开2024年首台套重大技术装备申报评定工作电视电话会议的通知
为贯彻落实省政府印发的《支持首台套重大技术装备首批次新材料首版次软件发展若干政策》(皖政秘〔2023〕243号,以下简称“三首”政策),高起点、高标准、高质量推进首台套重大技术装备申报评定工作,经研究,决定召开电视电话会议。现将有关事项通知如下:一、会议时间地点时间:1月16日(周二)下午15:00。地点:主会...
江苏永鼎股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
(二)本次会议通知和资料于2024年6月16日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。(三)本次会议于2024年6月19日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。(四)本次会议应出席的董事5人,实际出席会议的董事5人。(五)本次会议由莫思铭董事长主持,公司监事、董事会秘书和部分高管人员列席了会议。
...钧达新能源科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知
一、董事会会议召开情况海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十七次会议于2024年3月11日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司于2024年3月1日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人,参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议...
深圳市天健(集团)股份有限公司 关于公司第九届董事会第十八次会议...
一、董事会会议召开情况深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”“天健集团”)第九届董事会第十八次会议于2024年7月11日以现场方式召开,会议通知于2024年7月8日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现场...
通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2024年5月21日发出召开董事会会议的通知,并于2024年5月24日以现场加通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长王军先生主持,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定,合法有效。
陕西莱特光电材料股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会...
召开地点:西安市高新区隆丰路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室(www.e993.com)2024年10月17日。(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2023年11月15日至2023年11月15日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时...
重药控股股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于2023年11月14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开,会议通知于2023年11月8日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人,实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法...
北京空港科技园区股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年第四次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2024年8月28日14点00分...
安正时尚集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
根据《安正时尚集团股份有限公司监事会议事规则》规定:“情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明”。因情况紧急,本次会议通知于2024年3月11日以电话通讯方式临时告知全体监事,召集人亦于会议上作出了说明。会议由监事会主席孔琦召集,经半数以上...
新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十次会议的书面通知已于2024年4月13日发出,会议于2024年4月19日上午10:30时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室,以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事5人,实际参会董事5...