人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例
而帮助信息网络犯罪活动罪中的行为人往往无需参与具体犯罪过程,行为人多提供“两卡”换取几百元的蝇头小利,对如何使用“两卡”、何人使用“两卡”基本不了解。(3)从被告人的行为、既往经历及规避调查行为来看,被告人对自己行为帮助的对象、导致的危害后果明知程度高。根据公安部推送的使用在该GS设备上的电话卡号...
关于证据审核与认定的77则参考案例|原告|证明|举证|侵权人|民事...
05、指导性案例169号:徐欣诉招商银行股份有限公司上海延西支行银行卡纠纷案裁判要旨:持卡人提供证据证明他人盗用持卡人名义进行网络交易,请求发卡行承担被盗刷账户资金减少的损失赔偿责任,发卡行未提供证据证明持卡人违反信息妥善保管义务,仅以持卡人身份识别信息和交易验证信息相符为由主张不承担赔偿责任的,人民...
??律协:民间借贷纠纷律师办案92条实务问答(二)
(二)对于男女双方之间贵重物品,如房产、汽车或较大金额的现金、银行卡、微信、支付宝转账等赠与,由于所涉金额较大,一般是基于结婚目的的赠与,宜认定为彩礼,应承担返还责任。(三)对于一些没有明显意图金额不大的转账行为,也没有显示该转账行为系借款或附条件的赠与,法院会结合双方共同生活的情形来认定,如对方抗辩...
最高法六巡:关于民商事案件的55个最新裁判观点|案外人|人民法院|...
对于转包人、违法分包人或者出借资质人提出的支付管理费的请求,一般不予支持;如果转包人、违法分包人或者出借资质人在给予工程或出借资质后也实施了一定的施工行为或管理行为,应当考虑转包人、违法分包人或者出借资质人的支出成本、合同各方的过错程度、实现利益平衡等因素,在各方之间合理分担该管理成本损失。
个人银行账户切莫出售出借
办案民警介绍,买卖银行卡是违法行为,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。购买他人银行卡的买家一般都出于非法目的,使用这些银行卡从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。“对于售卖银行卡的个人来说,一旦所售银行卡出现信用问题,最终都会追溯到核心账户,导致个人信用受损,甚至...
最高法院:出借银行账户,可能承担连带责任
书证明卢希同在职期间名下银行账户一切操作为公司所用,与卢希同本人无任何联系,该账户的资金出入的风险及责任均由鼎泓塑胶公司承担,但卢希同自认将个人银行卡出借给鼎泓塑胶公司,卢希同对鼎泓塑胶公司使用其银行卡是否知情并不影响其对该出借行为应承担的法律责任,故卢希同在该纠纷中对鼎泓塑胶公司的违约行为应承担...
全民反诈如何破题?这个基层派出所用“六断”给出答案
在日常生活工作中,不要为图一时之利,随意出售、出租、出借身份证件、银行卡、对公账户等,不要因蝇头小利而成为不法分子的帮凶。一旦发现有买卖国家证件、对公账户或是帮助信息网络犯罪活动等行为,一定要及时向公安机关举报,并积极配合公安机关做好调查举证工作。
【NO.51】实务|最高人民法院第六巡回法庭关于民商事案件的55个...
如果转包人、违法分包人或者有资质的施工单位仅仅给予工程或出借资质但没有实施具体的施工行为或管理行为,对于转包人、违法分包人或者出借资质人提出的支付管理费的请求,一般不予支持;如果转包人、违法分包人或者出借资质人在给予工程或出借资质后也实施了一定的施工行为或管理行为,应当考虑转包人、违法分包人或者出借资质...
【这一周】工行广东多个网点被暂停对公开户 央行数字货币战略合作...
其中,广东开展打击“两卡”专项行动以来,有2421人因出售出租出借银行账户、个人银行卡等失信行为被惩戒,他们将受到5年内只能使用现金消费,不能使用移动支付功能、不能注册支付宝账户和开通微信支付等惩戒。成都警方严厉打击贩卖银行卡、电话卡“两卡”违法犯罪活动,今年10月启动“断卡行动”以来,全市已对204名犯罪嫌...
【金法推荐】套路贷、校园贷、非法集资……法官教你防范借贷风险...
第19条出借人在出借款项时,不要以银行卡套现、代刷信用卡或出借银行卡的方式向借款人出借款项,一旦发生纠纷时,可能会导致自己难以举证证明。三、还款履行第20条还款人应直接向出借人还款,不要通过向第三方汇款作为还款。第21条借款人还款时应尽量采取转账支付的方式进行,并要求出借人出具收到还款的收条。