增强风险防范意识 远离洗钱违法犯罪 中国民生银行岳阳分行在行动
避免掉入洗钱犯罪圈套;二是不出租、出借、出售任何形式的个人金融账户,包括银行卡,支付二维码等;三是保护好个人隐私信息,妥善保管好自己的身份证件、银行卡、网银U盾、手机登录等;四是不要配合他人,通过非正规渠道或采取非常态交易方式进行典当、租赁、买卖、投资、交易虚拟货币等行为;五是不要为他人注册...
假装服务人员、藏身沙土车后箱 郑州警方打击赌博有绝招
从我做起,远离赌博:充分认识赌博对个人、对家庭、对社会的危害,自觉远离赌博场所,远离赌博者,并教育家庭成员拒绝赌博,劝导亲友、邻里远离赌博。《中华人民共和国治安管理处罚法》规定:以盈利为目的的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留...
我驻新加坡大使馆提醒在新中国公民远离赌博
一、我国法律严禁赌博,刑法修正案已将跨境赌博正式入刑,严厉打击跨境赌博违法犯罪活动。即使境外赌场合法开设,我公民跨境赌博也涉嫌触犯我国法律,尤其是参与组织赌博、赌局等,将被依法追究责任。对于违法行为,使领馆可能无法提供领事保护。二、“十赌十骗”、“十赌十输”,染赌之人轻则赌债缠身、家财散尽,重则...
认清危害 远离赌博
3.公职人员参赌被处罚后还面临着党政纪处分,甚至开除公职、开除党籍。参与赌博,需要付出沉重的家庭成本:一旦参与赌博,那种“来钱快去钱快”的感受会让人无心再去做别的工作,而一旦沉迷其中,理想信念都会被抛到九霄云外,抱着一夜暴富的贪念,陷入赌博无法自拔,导致亲朋反目、悲剧发生。03警示案例“地主家”儿...
请自觉远离“黄赌毒”!民警来到银行宣讲
“从自己做起、从家庭做起,远离黄赌毒。”3月10日,武汉市公安局江岸区分局百步亭派出所民警胡康培来到工商银行黄浦支行,用法律法规、真实案例和工作体会,向银行200余名工作人员开展“学法守法、拒绝黄赌毒”警示教育宣讲。诙谐生动的宣讲,赢得阵阵掌声。民警开展宣讲宣讲中,民警胡康培介绍了打击“黄赌毒”的相关法律...
已有不少同胞深受其害!我使馆提醒中国公民远离赌博
二、提高警惕,了解跨境赌博具体形式(www.e993.com)2024年9月25日。近年随着网络通讯技术和支付结算方式的发展,跨境赌博手段不断翻新、无孔不入,主要分为线下境外参赌和线上网络赌博。有不法分子以提供免费出入境服务、免费往返机票、免费食宿、免费旅游、高薪工作、发展暴利项目合作等方式诈骗、招揽国内人员线下出境参赌或为境外赌博服务,亦有人通过...
【法治公安建设年】安达警方端掉一个赌博窝点,抓获涉赌人员16名!
目前,涉赌人员其中4人已被依法采取刑事强制措施,12人依法给予行政拘留处罚,案件正在进一步办理中。赌博不仅损害个人身心健康,破坏家庭和谐,而且严重败坏社会风气,极易引发各类违法犯罪。安达警方提醒那些从事游戏厅的经营者应合法、合规,如发现非法赌博等违法犯罪行为,需承担相应法律后果。广大群众一定要远离这种赌博游戏以...
增强反洗钱意识,远离洗钱陷阱——邮储银行太和县人民路支行开展反...
依托厅堂宣传主阵地,通过门楣LED持续滚动播放宣传标语、张贴宣传海报、电子屏幕循环播放宣传短片、摆放宣传展架、发放宣传折页等方式,形成“随处可见、随时可学”的反洗钱宣传效果;同步开展厅堂反洗钱知识“微沙龙”,面向客户讲解地下钱庄洗钱、赌博洗钱、集资洗钱等洗钱犯罪活动危害,多措并举开展反洗钱宣传活动,让反洗钱知识...
以赛促教,提升公众防范意识——人民银行怀化市分行构筑反洗钱反电...
‘有钱花’礼盒,对方向我的银行账户转了一万元,我把这笔钱取了出来,并制作成了现金花束交付给对方,过了几天我发现自己的银行卡被冻结了……”这是怀化市反洗钱、反电诈知识宣讲比赛决赛中的片段,演职人员在参赛节目中展示了诸多日常生活中极易令不明真相群众掉入洗钱“陷阱”的常见骗局手法,并在相关工作人员...
特大跨境网络赌博案告破:专门吸引国内赌客,涉案流水达7255亿!93人...
德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇介绍,参赌人员数额较大的银行卡流水能够达到上千万,输赢能达到数百万。如此大的规模和金额,完全出乎警方意料。一个地处菲律宾境外的赌博集团,是如何做到针对中国赌客开展违法行为的呢?通过调查涉赌资金流,警方成功锁定赌博团伙在境外的窝点和大量的涉案银行卡。一名办案民警介绍,这些赌...