河狸家深陷欠款风波:手艺人与供应商纷纷上门讨债
“非法集资”和“刷单”指控近期河狸家面临的质疑,除了拖欠款项,还有“刷单”。对于刷单的指控,9月10日声明中,河狸家并不否认,公司坦承发现存在涉嫌虚假交易的订单。不过,这些问题的背后是公司存在与外部人员勾结的内部贪腐行为,公司对此进行稽查,导致部分真实的手艺人费用没有按时发放。河狸家另一个被质疑...
《人民司法》:非法集资行为的性质认定
抗诉意见认为:被告人王某虚构资金用途,以高息为诱饵,进行非法集资,明知已不具备偿还能力,继续虚构事实、隐瞒真相,以新还旧,骗取被害人借款,用于支付前期借款本息、替他人偿还借款等支出,仅有极少部分转借他人,其行为构成集资诈骗罪。一审判决定性错误,适用法律不当。河北省高级人民法院二审判决认为:被告人王某的行为已...
山西珠宝商涉嫌非法集资 “受害者”为嫌疑人请愿二审从轻发落
2024年6月26日,50余名所谓的珠宝商韩宝林集资诈骗“受害人”联名向山西省高级法院提交了请愿书,称“基于集资款确实用于筹备上市扩大公司规模,主要是用于开分店购货、以及支付员工工资等一些日常开支,没有用于韩林宝非法占有或个人挥霍,故我们并不希望追究韩林宝的刑事责任。我们强烈请求贵院督促相关部门追回山西和牌...
湖南怀化一县公立医院被租赁后欠下巨额民间借贷,数百债权人欠款...
“数百名债权人的借款,目前确实都没有偿还。我此前借给医院数十万元,不知道怎么办。”4月12日,潮新闻记者从辰溪县人民医院一现任院领导处获悉。民营企业租赁县级医院向民间借款2002年3月,在经辰溪县人民政府授权、并取得国有资产管理部门批准同意后,湖南省怀化市辰溪县卫生局(现辰溪县卫生健康局)将县人民医院...
河南男子做袜子生意,老板失联欠款670万!是集资诈骗?
是集资诈骗?在河南新乡延津县,一场看似有利可图的袜子代加工投资变成了一场惨烈的骗局。李先生和众多村民被“祥程纺织有限公司”的承诺吸引,贷款租用机器,然而,事情的真相却让人瞠目结舌。投资的美好幻象对于李先生来说,过去的生活老实本分,但当一个所谓的好友告诉他袜子代加工能赚大钱时,他的生活轨迹就发生...
微粒贷逾期欠6万的判几年,微粒贷逾期欠款6万元,可能面临何种刑事...
根据我国法律的这个规定,从事非法集资的问题行为可以构成刑事犯罪,而逾期欠款数额较大的到了情况下,有可能被认定为非法集资(www.e993.com)2024年10月23日。非法集资罪是指通过非法方式,非法收受公众存款的犯罪行为行为,数额较大的取决于情况下,构成犯罪。从法律角度上来看,判决一个人是否构成非法集资罪,要综合考虑其所从事的万元行为的了解性质、数额...
非典型集资案件中“非法占有目的”的审理理念与认定思路
3.审查有无归还能力。一是项目盈利能力。应根据项目前期投资金额与投资收益率以及回报周期综合判断是否能够兑现约定的投资回报。二是是否有其他资金以备归还欠款。实践中多存在借新还旧情况。在常见的集资诈骗案中,一般将借新还旧认定为非法占有的表现形式之一。但在非典型集资案件中,应综合当时企业生产经营现状以及资金...
借了十多张信用卡给朋友刷,逾期不还我该怎么办?
法院经审理认为,小坤向多家银行偿还名下信用卡的欠款共70万元,与小杰《借条》上的借款金额相互印证,可以认定二人成立借贷关系。但小坤出借的资金并非自有资金,而是信用卡内的资金,属于“套取金融机构贷款转贷”的情形,因此二人的借贷合同应被认定无效。合同无效后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还,故对小坤要求小...
龙乡说法 | 借了十多张信用卡给朋友刷,逾期不还我该怎么办?
法院经审理认为,小坤向多家银行偿还名下信用卡的欠款共70万元,与小杰《借条》上的借款金额相互印证,可以认定二人成立借贷关系。但小坤出借的资金并非自有资金,而是信用卡内的资金,属于“套取金融机构贷款转贷”的情形,因此二人的借贷合同应被认定无效。合同无效后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还,故对小坤要求小...
以案释法丨借了十多张信用卡给朋友刷,逾期不还我该怎么办?
法院经审理认为,小坤向多家银行偿还名下信用卡的欠款共70万元,与小杰《借条》上的借款金额相互印证,可以认定二人成立借贷关系。但小坤出借的资金并非自有资金,而是信用卡内的资金,属于“套取金融机构贷款转贷”的情形,因此二人的借贷合同应被认定无效。合同无效后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还,故对小坤要求小...