2023年度北京市检察机关、公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪典型...

主要做法：一是公安机关运用资金穿透分析等方式确定犯罪团伙组织架构，收集相关证据，一举打掉该缅北“虚假网络投资理财”诈骗“公司”，抓获“公司”负责人和管理、代理、聊手等各环节人员。二是检察机关根据案件事实和证据，准确适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题...

北京某公司发布招聘家政职位,诈骗金额高达几十万?

这种以“求职”为名，实则骗取钱财的行为，已经涉嫌构成了诈骗罪。记者深入调查发现，这类招聘陷阱往往披着合法外衣，利用求职者对高薪的渴望和对知名平台的信任，通过虚假宣传、模糊合同条款等手段诱骗求职者上当。在一些案例中，招聘方甚至伪造证书、夸大招聘岗位前景，以此作为骗取培训费的幌子。面对如此恶劣的招聘陷阱，...

...涉事方大有数字科技发声:同样遭遇诈骗,北京警方已立案侦查

今年5月29日,大有数字科技收到北京市公安局海淀分局送达的《立案告知书》,对公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查。7月10日,记者多次拨打川综能工商注册电话,但电话要么在通话中,要么无人接听。记者也再度联系科创信息,公司证券部工作人员告诉记者,公司是基于在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为向公安机关报案。目前,案件...

北京刑事律师:合同诈骗案与民事纠纷如何区分?

其次,德永公司直接负责的主管人员客观上实施了在签订、履行合同过程中诈骗他人财物的行为:(1)李某在与宏xx签订煤炭购销合同时,虚构了其购进煤炭是提供给德永公司长期客户的事实。(2)李某向宏xx公司隐瞒了其欠有巨额外债,根本不具有履约能力的事实。(3)宏xx公司发运货物后,李某将大部分煤炭交由债主,用于抵偿之前...

在北京开假售楼处,王丽坤“老公”13.9亿诈骗案始末

2019年10月,与王丽坤前往民政局登记结婚,同年开始实施诈骗行为;2020年前后,或用诈骗所得,向赵某某转账120万(存疑),目的不明;2020年3月,创立影视公司,化名“欧阳”先后投资包括一部爆款剧在内的多部影视剧;2022年中下旬,受骗者一直未能收房,意识到被骗,随即报案;...

北京警方破获一起保险合同诈骗案

北京市公安局经侦总队民警介绍,犯罪团伙通过非法途径获取大量的公民个人信息,利用发放“小礼品”等方式,逐步获取消费者的信任后,再择机进行蒙骗(www.e993.com)2024年11月9日。“返现”也是违背相关保险公司规定的。犯罪团伙利用“短期高息”“长险短做”的手段,将长期保险伪装为一年期等短期保险,诱骗消费者投保,赚取巨额佣金。

北京法院发布信用卡诈骗犯罪典型案例

人民法院依法惩治此类冒用信用卡的行为,整治“黑中介”代办信用卡的行业乱象,为防范化解金融风险,守护人民群众的“钱袋子”提供有力的法治保障。案例五:骗领数量巨大的信用卡套现并实施贷款诈骗犯罪北京某某投资管理有限公司(以下简称投资公司)于2015年7月成立,法定代表人高某,总经理王某,二人共同管理经营。2016年...

警惕“1折清零债务”骗局 “解债”公司涉嫌双重欺诈

除“1折清零债务”骗局之外,“代理投诉维权”“律师团队代理2.5折清零债务”等多种诈骗套路也层出不穷。记者自搜索平台上以“债务核销”为关键词检索,搜索页中仍出现多个提供“债务优化”“逾期债务处理”的网页链接,链接右下角显示“广告”标记。其中一家商家名称为“全国债务逾期处理中心“声称可“停息挂帐、延...

新华调查丨这些豪车为何“事故”频发?起底车险诈骗

多次易主的“二手”豪车、身份不断变换的修理工、频繁的碰撞事故、高额的保险理赔款……近期,北京、天津、辽宁等地警方陆续侦破多起车险诈骗案件,其中仅一个犯罪团伙的涉案金额就达近千万元。记者调查发现,车辆保险近年来被一些不法分子视为“发财险”,成为保险类诈骗犯罪的“重灾区”。车险诈骗行为不仅给保险公司...

通信管理部门组织全行业反诈,北京去年累计拦截涉诈短信七千万条

在核验前,以短信形式通知用户。2023年,集团反诈平台监测识别归属北京广电风险号码107万号次,收到外省市广电公司发送的协同任务单820条,完成公安调证查询涉案号卡2775次。“下一步,中国广电北京公司将引入先进的机器学习、深度学习算法,对诈骗行为进行精准识别。对现有反诈模型进行定期评估和优化,提高模型的准确率和...