最高法:“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式
同时,地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道,目前还出现新型的地下钱庄,上游犯罪行为人通过地下钱庄利用虚拟币、游戏币等跨境转移资产,涉案金额高、查处难度大,对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。
“大哥”打赏多名主播近1亿元,目的是利用直播平台洗钱
经过调查,警方认为主播的这种行为已经涉嫌了洗钱犯罪。2023年2月,在公安部的统一部署下,上海警方在全国展开了对多个主播的收网行动。在这次行动中,警方在全国十几个地市共抓捕近30人,他们全部是某直播平台的主播或者工作人员,都接受了于某的大额打赏。这些人到案后表示愿意退回曾经接受的赏金以及配合警方继续调查...
【315小课堂】网络直播竟涉及洗钱犯罪!我们如何远离?
网络直播洗钱方式除了以上两种,生活中我们还要注意虚假电商直播类型。在电商购物的付费通常是通过第三方支付平台来完成,收款方通过做假账,美其名曰电商平台结算的进货款,照章纳税后,就变成了看似合法的正常经营所得。“犯罪资金→第三方支付账户→银行系统”的方式比过去传统的银行卡对银行卡转账的洗钱方式更为隐蔽。...
游戏币、直播打赏等成为新型洗钱方式 最高法:加大打击力度
比如,实施上游犯罪后,自然持有犯罪所得,没有实施洗钱行为的,不能认定洗钱罪;“自窝藏”行为,也不构成洗钱罪。此外,对同一犯罪构成事实不能在同一层面作重复评价。对于属于上游犯罪行为的一部分或者与上游犯罪行为存在交叉的洗钱行为,不能作重复评价。陈学勇举例称,比如上游犯罪行为人提供资金帐户接收上游犯罪所得的...
网络直播“打赏回流”6000万!多名主播涉嫌洗钱
经过对这起网络主播洗钱案的调查,检察机关注意到,平台在洗钱活动中缺乏适当的预警,检察机关认为平台不能因为在“打赏中分到一半的利益”就放弃监管,对此,要求平台要担负起监测大额打赏的职责,督促主播形成一个抵制洗钱主观的意识。在采访中,记者了解到,两名涉案主播都是中学毕业就进入了社会,他们跑过工地,端过...
微评|直播打赏成洗钱新手段,黑产治理应施组合拳
对于平台而言,要严格落实打赏行为实名认证制度,加强对大额打赏和购币的监管,确保用户身份和资金来源可追溯(www.e993.com)2024年10月22日。平台不能因为可以从打赏中获益,就对此类行为睁一只眼闭一只眼,致使打赏机制沦为洗钱通道,而要担负起社会责任和法律责任。互联网不是法外之地,这句话并不只是说说。主播、网民应自觉遵纪守法,相关部门可以结合...
全国首例!主播为“大哥”当资金掮客,直播打赏背后竟是洗钱勾当!21...
同时,检察院建议平台取消或严格限制公司账户可以直接入金为他人账户充值购买打赏币的通道,要求主播和平台通过本人实名、单一指定的账户进行收益分成和结算,方便反洗钱部门对非法资金流和大额取现行为追踪。涉案直播平台很快回复,对检察建议内容均予以采纳。2023年12月,在审查起诉的同时,浦东新区检察院针对涉案直播平台及其...
直播“打赏”竟为洗钱 谁来治理失控的“打赏”?
此外,警方还发现,李某直播工作室的员工充当打赏币中介,通过买卖直播平台账号,为多名电信诈骗、网络赌博犯罪嫌疑人清洗和转移犯罪赃款。2023年12月,该院依法对包括李某等4人在内的多名犯罪嫌疑人提起公诉。今年2月底,该案开庭审理,将择期宣判。正是直播平台这种“打赏回流”的生态,为洗钱犯罪提供了温床。事实上,...
直播间“榜一大哥”疯狂打赏竟为洗钱,涉案超5000万元
01上海市浦东新区检察院办理了全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪系列案,对4名主播提起公诉。02涉案资金超过5000万元,主播通过在直播期间接受打赏的方式收取赃款,并通过提现、转账等方式洗兑打赏资金。03由于直播平台对高频次、高金额的异常打赏行为没有监测预警,导致打赏活动成为犯罪分子的洗钱通道。
谨防直播打赏成洗钱渠道
近日,上海市浦东新区人民检察院办理了全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪系列案,涉案资金超过5000万元。该院以涉嫌洗钱罪对某平台4名主播提起公诉。此案也引发公众对新业态如何防范洗钱违法犯罪的关注。近年来,直播业快速兴起,直播平台的打赏机制也开始被不法分子盯上,甚至成为转移赃款的新渠道。从这起案件来看,其...