可真“刑”!又一华人在新西兰帮毒贩洗钱,仅判12个月居家监禁!
2023年12月4日 - 网易
这使得他的刑期减至两年,有资格居家监禁。最终法官给出的判决是12个月居家监禁。继“布鲁金斯行动”之后,警方还启动了另外两项调查——“马丁内斯行动”(OperationMartinez)和“艾达行动”(OperationIda)。其中,“艾达行动”的主要目标是华人女子Ye“Cathay”Hua,她为新西兰大毒枭XavierValent的贩毒集团洗钱至...
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涉案流水80余万元,获利3000元,在校大学生涉嫌“帮信罪”被抓
2023年4月14日 - 百家号
二人熟识后,齐哥声称他在山东有一名做生意的朋友,给员工开工资的银行卡因为申请挂失被冻结了,想用小隋的银行卡周转一下资金,用于给工人开工资。只要小隋本人前往济南市,并提供自己的身份证和银行卡就可以给小隋3000元“使用费”,还可以给小隋报销路费和住宿费。小隋听说自己不用本钱就可以既赚“快钱”又能...
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洗钱300万元,获利3000元,江西一男子被抓!
2022年1月19日 - 腾讯网
倪某某为了牟利,于1月2日在东乡办理一张银行卡,1月3日乘车至宜春提供银行卡、身份证、手机等给跑分团伙使用。当日,跑分团伙利用犯罪嫌疑人倪某某名下的银行卡洗钱(转账涉案流水)高达300余万元,犯罪嫌疑人倪某某从中非法获利3000余元。经办案民警信息研判,于1月11日将犯罪嫌疑人倪某某抓捕归案。经讯问,犯罪嫌疑人...
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或宾阳史上最大窝案?24名男女最高判12年、11年、8年……
2022年8月10日 - 网易
其辩护人的辩护意见主要有,被告人廖某3自愿认罪认罚,应依法从轻处罚;被告人关于诈骗行为实施过程的供述均是对剧本的复述,供述与被害人报案材料及QQ聊天记录不能印证,被告人的有罪供述均发生在指定居所监视居住期间,对指定居所的必要性及合法性需进行核实;被告人廖某3的行为属于诈骗未遂,应比照既遂犯从轻或减轻处罚;...
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