“水客”夹藏瞒报走私酒3.1亿元,主犯获刑十二年

以走私普通货物罪判处被告人卓某某有期徒刑十年、并处罚金人民币3.1698亿元，以洗钱罪判处卓某某有期徒刑四年十一个月、并处罚金人民币429万元，数罪并罚后，决定执行有期徒刑十二年、并处罚金人民币3.2127亿元，判处没收查扣的走私酒2754瓶。

“大哥”打赏多名主播近1亿元,目的是利用直播平台洗钱

经过法院审理,公司多名高级管理人员犯非法吸收公众存款罪,被判处5到7年有期徒刑,并处罚金。部分被告人因为犯罪情节较轻,积极赔偿被害人损失,被判处3年以下有期徒刑,缓期执行。同时警方加大了对公司董事长于某的追捕。目前司法机关对于案件追赃挽损的工作还在进行中,以直播打赏作为手段的洗钱方式也将是警方下一步调...

牢底坐穿!两名华男骗了几个亿

李达伦和张一成都被控串谋洗钱和六项实质性国际洗钱罪。如果罪名成立,每项罪名最高可判处20年监禁,最高120年刑期。“诸如此类的复杂金融骗局对所有美国人的经济福祉构成了危险威胁。”美国联邦检察官马丁??埃斯特拉达(MartinEstrada)在法院声明中说,“我的办公室将继续根除和惩治这些骗局,同时我鼓励每个人都了解‘...

...准90后”大股东挪走26亿元!其中18亿被转至大股东香港公司账户

而其中,一位80后无业男子用名下2张银行卡帮助转移上述资金2.5亿余元,被判刑2年3个月,并处罚金人民币200万元。银行原党委书记、代行长联手勾结大股东挪走26亿元供其挥霍据中国裁判文书网,《陈某洗钱罪一审刑事判决书》显示,上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉(2023)481号起诉书指控被告人陈某1犯洗钱罪,于202...

葫芦岛银行原董事长伙同行长挪用资金26亿元被宣判

当年9月,周志龙又与项某将其中18亿元非法汇兑成外币转至段洪涛控制的香港公司账户内。其中,参与转移行为的陈某因犯洗钱罪,被判处有期徒刑2年3个月,并处罚金200万元。董事长、行长伙同股东挪用银行26亿资金信息显示,此次涉案的董事长、行长李晓东于2020年8月上任,当时葫芦岛银行原行长王学伶因个人涉嫌严重违纪违法,...

北京高院披露一起贪污贿赂案,涉洗钱金额超过6亿元

洗钱罪案件涉案金额情况从判决情况看,44名被告人中,被判处五年以上有期徒刑的有6人,刑期最高为六年有期徒刑;判处五年以下有期徒刑的有38人(www.e993.com)2024年11月15日。罚金刑力度较大,上述案件共计判处罚金4685.7万元。其中罚金最高的为3100万元,该案的上游犯罪系一起贪污贿赂犯罪,涉洗钱金额超过6亿元人民币。

涉案超1.7亿元!一审宣判!

11月29日,青岛市黄岛区人民法院一审公开宣判代某军、顾某中黑社会性质组织犯罪案。以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、催收非法债务罪、洗钱罪,判处被告人代某军有期徒刑二十五年,剥夺政治权利三年

雇“水客”夹藏瞒报走私酒3.1亿元,主犯获刑12年

一审判决书显示，对该案主犯按走私及洗钱罪数罪并罚，判处主犯有期徒刑12年，并处罚金逾3.2亿元。0115个月走私酒品货物高达3.1亿元据悉，在2022年1月至2023年3月，该案主犯卓某某向多个境外供应商订购葡萄酒、白酒等货物，由境外供应商安排“水客”通过夹藏瞒报的方式将货物从澳门走私进境内地后，销售给境内...

北京高院:洗钱规模在扩大,近三年单起案件最高涉案金额超6亿元

在房某洗钱案中,房某明知王某实施了贪污贿赂犯罪,仍协助其将1亿美元(约合人民币6.14亿元)汇往香港,转移资金,造成巨额国有资产损失,房某因犯洗钱罪被判处有期徒刑五年,罚金人民币3100万元。在丁某洗钱案中,丁某明知收购众某公司股权所用款项7000万元系白某非法集资所得,仍指使他人以签订虚假股权转让协议的方式虚构...

最高人民法院工作报告

落实受贿行贿一起查,严惩多次、巨额、向多人行贿犯罪。高某向某城投公司高管行贿1200万元承接该公司金融业务,法院以行贿罪判处其有期徒刑十年并处罚金120万元,违法所得1.02亿元全部追缴。审结外逃人员回国受审案件371件,依法判处外逃20年“红通人员”许国俊无期徒刑;审结犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡没收违法所得特别...