350亿何去何从?蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案

据称,该等被扣押的比特币与天津蓝天格锐非法集资案有关(“蓝天”),可能是由蓝天主犯钱志敏潜逃海外前,通过加密数字货币交易,将大约13万名国内受害者的款项转换成比特币放入冷钱包后随身携带离境(具体案情见文末附件《天津蓝天格锐非法吸收公众存款案详尽案件进程回顾》)。走出去智库(CGGT)特约法律专家、段和段律师...

英籍华人外卖员涉60亿美元比特币洗钱大案 资金来自天津非法集资案

3月20日,42岁英国华裔女子温简(JianWen音译)因为替张雅迪(YadiZhang音译)通过比特币洗钱而被判有罪,涉案金额超过60亿美元。张雅迪正是2017年天津特大非法吸收公众存款案的在逃主犯“花花”。这资金背后是国内13万来自国内各地的受害者。丑小鸭变天鹅温简1981年出生于中国,在中国遇到了英国人的丈夫,靠...

河南高院 河南省检察院:《〈关于常见犯罪的量刑指导意见(试行...

减少的刑期一般不超过二年;总和刑期满十年不满十五年的,减少的刑期一般不超过三年;总和刑期满十五年不满二十年的,减少的刑期一般不超过四年;总和刑期满二十年不满二十五年的,减少的刑期一般不超过五年;总和刑期在二十五年以上不满三十五年的,可以决定执行有期徒刑二十年;总和刑期在三十五年以上的,...

一场被法外力量左右的审判

于是,决定被告人周澄犯挪用公款罪,判处有期徒刑5年。1999年9月17日,该法院依据《中华人民共和国刑法》第十二条、第三百八十四条一款之规定,判决如下:被告人周澄挪用公款罪,判处有期徒刑5年。二审合议庭考虑到领导的意见,维持原判宣判之后,周澄马上上诉,但很快被本溪市中级人民法院驳回。驳回通知书上写道:“原...

7年前刺死辱母者的于欢,从无期改判5年,出狱3年后状况如何?

2017年5月27日,山东省高级人民法院经过重审,判定被告人于欢的行为属于防卫过当,撤销原判无期徒刑,改判有期徒刑五年,并对民警没有及时制止讨债人的行为而给予相应的处分。这个案件也让中国的正当防卫制度做出了改善。让大家认识到了怎样才是人本能的正当防卫,因此非常具有教育的意义,所以被法制案情拍摄人员改编,也就...

律师办理“刑民交叉”法律业务操作指引

（4）侵权行为人涉嫌刑事犯罪或者刑事裁判认定其构成犯罪，被保险人、受益人或者其他赔偿权益人请求保险人支付保险金的；（5）受害人请求涉嫌刑事犯罪的行为人之外的其他主体承担民事责任；（6）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪等涉众型经济犯罪中，当事人因租赁、买卖、金融借款等与上述涉众型经济犯罪无关的民事纠纷...

法工委刑法室副主任许永安:我国历次刑法修正案总述评

2.完善安全生产犯罪,完善重大责任事故罪,扩大主体范围;将强令违章冒险作业独立成罪,刑罚最高到5年以上有期徒刑,以别于原来的最高7年有期徒刑的法定刑设置;增加不报、谎报安全事故罪等。3.完善非国家工作人员行贿、受贿等犯罪,主体由公司、企业增加了其他单位,主要是解决非国有事业单位、一些非公司、企业的组织,...

河南新密 一债主要账被判有罪 原副检察长是被害人还是设局人?

2020年4月肖木以涉嫌非法吸收公众存款罪被刑拘，欺诈老年人养老钱高达6亿左右，社会影响极其严重，5月30日被执行逮捕。至今尚有巨额资金去向不明，目前正在审判阶段。王某嵩也因多次举报被党纪政纪处分。值得注意的是，肖木接手山庄后不但大肆欺诈老年，在山庄上大搞违法建设，早已被新密国土部门认定为非法建筑要求拆除...

非法集资辩护律师: 风控、技术、财务、行政等人员的刑事责任

北京市朝阳区法院判决被告人徐某某1犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,罚金人民币十万元(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳)。(五)人力资源案例VII:苏×胜等非法吸收公众存款一审刑事判决书〔(2018)京02刑初102号〕...

一声“干妈” 骗走老年人11万,云南法院发布一批打击整治养老诈骗...

遂依法判处被告人廖某犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金二万元,继续追缴被告人廖某的犯罪所得11万元退赔给被害人尹某。一审宣判后,被告人廖某表示不服并提起上诉,曲靖市中级人民法院依法裁定驳回上诉,维持原判。典型意义近年来,养老领域非法集资、诈骗犯罪频发,一些以“养老”为名的诈骗手段日益翻新。人...