Bitcoin Fog 创始人因洗钱被判 12 年半 监禁

据彭博社报道,BitcoinFog创始人罗曼·斯特林戈夫(RomanSterlingov)因洗钱数千万美元非法毒品交易款项被判刑12年半。36岁的斯特林戈夫于周五在华盛顿联邦法院被判150个月监禁,罪名包括经营“最大且持续时间最长”的洗钱服务。斯特林戈夫通过BitcoinFog提供加密货币混合服务,掩盖非法交易来源。检方曾要求判处...

带走百亿资产洗钱案主嫌犯钱志敏:不认罪!

自2014年4月至2017年8月,蓝天格锐向128409人返款341亿多元,用于购买珠宝款项9568多万元,用于购买不动产款项9189万多元,用于日常运营支出2.1亿多元,生命环客户服务中心项目支出1.2亿多元,此外值得关注的是,其中有11.4亿多元被用于购买比特币。据界面新闻报道,2022年12月,蓝天格锐案启动退赔程序,全国多地公安机关发布该...

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

一家披着直播外壳的公司,明面假直播,背地真洗钱,操控着19家空壳公司的22个对公账户,不到一年,流入上亿元涉信息网络犯罪赃款。近日,经武汉市江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处该公司实际控制人吴某、曹某以及公司股东、员工等13名被告人二年六个月至六个月有期徒刑,并各处5万元至1万元...

注册200余家“空壳”公司虚开发票12亿余元,江西萍乡警方打掉一...

萍乡市公安局安源分局在市局反洗钱联合研判中心的大力支持下,不懈追踪,该案8名犯罪嫌疑人悉数落网,案件涉及全国31个省市,900余家企业,虚开普通发票近5万份,价税合计12亿余元。8月15日,安源公安分局接到萍乡市公安局反洗钱联合研判中心线索,以郑某甲为首的团伙存在虚开发票重大嫌疑。该分局立即成立专案组,对该案...

涉案12亿涉及全国31个省市的虚开普通发票团伙被端 | 江西经侦

近日,由省厅督办的虚开普通发票案全面告破,萍乡市公安局安源分局在市局反洗钱联合研判中心的大力支持下,不懈追踪,8名犯罪嫌疑人悉数落网,虚开普通发票案涉及全国31个省市,900余家企业,虚开普通发票近5万份,价税合计12亿余元。8月15日,安源分局接到市局反洗钱联合研判中心线索,以郑某甲为首的团伙存在虚开发票重大...

成立公司为境外赌博“洗钱”12亿,获刑5年

22日,最高人民法院发布6件跨境赌博及其关联犯罪典型案例,其中一起由本市海淀法院审结——罗某明知是境外赌博赃款,依然成立公司帮助对方“洗钱”,金额高达12亿元,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处罗某有期徒刑5年,并处罚金(www.e993.com)2024年11月15日。近年来,境外赌场和网络赌博犯罪集团对我国公民招赌吸赌问题日益突出。此类犯罪...

洗米华被判18年罚款248亿,妻子到处游玩,情人住2亿庄园

2021年,周焯华被捕,最终被判犯有组织、控制犯罪集团、非法赌博、诈骗、洗钱等289项罪名。涉案金额高达8600亿港元。周焯华被判处有期徒刑18年,并处罚金86亿元。随后,周焯华不服上诉,但时至今日,终审仍维持其原判18年,罚款增加至248亿。不知道49岁的周焯华和他的家人是否已经“放弃”了。

??英国最大比特币洗钱案背后:华裔女子获刑6年,牵涉中国超400亿...

就在不久前,案件迎来了阶段性结果。当地时间5月24日,英国伦敦的一家法院作出量刑裁定,温简因协助其雇主洗钱被判处6年8个月的监禁。法院还透露,这笔加密货币来自温简的雇主在中国境内实施的巨额经济诈骗。根据此前国内警方的通报,该案涉及资金达430亿元,来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

或许有人会问,不是说30亿新元洗钱案吗?这里也就10亿新元左右,其他的20亿新元呢?警方在回复联合早报的询问时表示,在这起洗钱案中,被扣押和被发出禁止处置令(prohibitionofdisposalorders)的资产超过30亿新元,这些资产都被登记在27人名下。洗钱案被判刑的十人,都在这27人名单之中,换言之还有另外的17人,...

英国最大比特币洗钱案背后的中国骗局:12 万投资者受骗,430 亿资金...

近日，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子温简（音，JianWen）因协助雇主洗钱获刑6年8个月。据三联生活周刊此前报道，温简服务的“雇主”，是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日，钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月1日至2024年4月23日...