打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

一家披着直播外壳的公司,明面假直播,背地真洗钱,操控着19家空壳公司的22个对公账户,不到一年,流入上亿元涉信息网络犯罪赃款。近日,经武汉市江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处该公司实际控制人吴某、曹某以及公司股东、员工等13名被告人二年六个月至六个月有期徒刑,并各处5万元至1万元...

内地女子在港用8个户口洗百亿港元黑钱后潜逃

通过中银香港户口洗钱800万港元财新网19日报道称,香港法院控罪指出,赵丹娜在2012年12月6日至2012年12月21日期间,通过中国银行香港户口清洗800万港元黑钱。此前,案件在香港荃湾裁判法院再提讯时,控方进一步披露,被告以8个户口洗钱100亿港元,索取法律意见后会将控罪增加至八项。其中一名提供500万港元担保的男子赵端...

洗米华被判18年罚款248亿,妻子到处游玩,情人住2亿庄园

结果是维持原判,这意味着洗米华仍被判处18年有期徒刑,罚款增加至248亿港元。2021年,周焯华被捕,最终被判犯有组织、控制犯罪集团、非法赌博、诈骗、洗钱等289项罪名。涉案金额高达8600亿港元。周焯华被判处有期徒刑18年,并处罚金86亿元。随后,周焯华不服上诉,但时至今日,终审仍维持其原判18年,罚款增加至248亿。

700亿资金一夜间灰飞烟灭,造假18年收割4万人,受害者都是有钱人

很难想象一家能做到赴美上市的第三方财富管理公司,竟然是“诈骗集团”,上海海银财富用了18年的时间精心布置的天大骗局,终于被戳穿。这十几年他们靠着各种手段大肆敛财,这次暴雷他们的涉案资金规模高达700多亿,坑害了4万多名投资者,人均损失超百万元。海银财富究竟用了何种手段牟取了如此巨大的利润?受害者...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

或许有人会问,不是说30亿新元洗钱案吗?这里也就10亿新元左右,其他的20亿新元呢?警方在回复联合早报的询问时表示,在这起洗钱案中,被扣押和被发出禁止处置令(prohibitionofdisposalorders)的资产超过30亿新元,这些资产都被登记在27人名下。洗钱案被判刑的十人,都在这27人名单之中,换言之还有另外的17人,...

被美国罚款516亿之后,前华人首富不仅没被释放,反而被判入狱3年

前华人首富赵长鹏的事情算是尘埃落地了(www.e993.com)2024年11月15日。根据美国媒体的消息,赵长鹏已经在美国承认洗钱了,目前检察官建议判他入狱36个月。这个案子预计将在4月30日判决。赵长鹏这次也是妥妥当了冤大头。之前美国把他引诱到了美国,又让他前后两次缴纳了516亿的罚款,结果赵长鹏钱也交了,可是美国却不讲武德,并没有把他放回家,反而是...

致国有资产损失56亿 贪官被判14年半!滥用职权、受贿、洗钱三项罪名!

江苏省常州市中级人民法院近日一审公开宣判了一起重大贪腐案件。被告人陈晓东因滥用职权、受贿、洗钱三项罪名被判处有期徒刑十四年六个月,并处罚金人民币一百三十万元。陈晓东在担任如皋市委副书记、市长、市委书记等职务期间,滥用职权造成国有资产损失高达56亿余元。

特大区块链洗钱案:华人女子诈骗十三中国人涉案金额460亿人民币

这起案件发生在英国，警方在调查过程中查获了数万枚比特币，根据当时的市值估算，其价值高达63亿美元。2024年3月18日，英国萨瑟克刑事法院的陪审团做出裁定，42岁的华裔英籍女子温简（JianWen）因参与洗钱活动而被判有罪。警方在调查期间成功查获了高达6.1万枚比特币，这起案件成为英国历史上规模最大的洗钱案件...

「深度」英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到...

2024年3月18日，英国萨瑟克刑事法院的陪审团裁定42岁的华裔英籍女子温简（JianWen）参与洗钱罪名成立。警方在调查期间查获6.1万枚比特币，规模为该国历来最大。按照4月19日比特币6.2745万美元一枚的价格换算，这笔虚拟货币市值约为38亿美元（约合人民币275亿）。有关温简在中国的公开资料十分有限。英国皇家检...

新加坡史上最大洗钱案要犯认罪,资产达1.7亿新元,两三个月后或可出狱

如果洗钱罪名成立,可被判入狱不超过10年,加罚款不超过50万新元。第三类:谎报财务状况第5-7条:2024年4月1日,苏海金被加控,涉嫌与王俊杰同谋,向新加坡国内税务局IRAS做出虚假陈述,谎报“Yihao网络科技公司”2019年、2020年、2021年三个年度的财务状况,包括收益、毛利和应收账款。