“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底

新乡市原阳县公安局刑事侦查大队四中队民警冀玉杰:我们反诈中心的工作人员了解警情之后,因为转账金额比较大,我们抓紧时间进行线上的止付冻结,这个过程仅用了三分钟时间就把这个账户进行线上止付了。我们又抓紧时间去当地的银行进行线下止付和冻结,通过线上和线下的方式双止付,确保这个钱没有流转出去。警方及时止付...

“涉诈冻结”和“涉赌冻结”的区别。

也就是说粉丝的卡不只一张卡被冻,提现过的都被限额冻结了,这就很符合专案冻卡特征。一般专案冻卡,卡余额多于涉案资金的会被限额冻结,不影响卡主正常用卡。所以就常出现卡冻结一段时间了,卡主还没发现被冻的情况,等发现时就很诧异。卡余额少于涉案资金的会被止付,或显示余额负数。既然知道了是网赌专案冻...

十堰民警及时按下“止付键”,35万保住了!

刑侦大队快速反应，及时收集受害人的转账信息，并与十堰市公安局反诈中心保持密切联系，通过三级联合，同步开展止付冻结措施。经多名民警半个小时紧张“抢救”工作，受害人多笔转账共计34.2万元被冻结在一级卡内，这时大家悬着的心才终于放下。随后，刑侦民警快速研判出另8000元已转至某银行卡内，警方立即联系该卡主...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

银行是一个商业机构,他并没有权限冻结你的银行卡或者不让你取钱,这里面会出现一个BUG,超级大的BUG,银行工作人员在未经过你授权的情况下无权查看你的流水信息。客户卡内余额、活期交易明细为隐私级别,任何人员单独时无法查看,如需查看,必须有高级别人员授权才能查看。所以,当你的卡异常时,肯定是流水异常,而银行...

法治在线丨“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底

新乡市原阳县公安局刑事侦查大队大队长艾茂森:如果身边发生被电信诈骗的情况,一定要第一时间拨打110或者反诈专线96110,然后准确告知我们转给嫌疑人的账户是多少,转账金额提供给我们,方便后期进行精准快速止付和冻结,最大限度地挽回人民群众的损失。为嫌疑人转账提供资金帮助、提供卡号账号或者提供电话卡,有可能涉嫌帮信罪...

守护群众“钱袋子” 厦门警方3年来快速止付5.39亿元

近日，湖里区市民小张（化名）遭遇了一起冒充客服机票改签骗局，银行卡被转走了45.54万元(www.e993.com)2024年11月10日。所幸，市打击治理中心接到报警后，迅速启动紧急止付程序，20分钟便全额拦截了45.54万元。　　　小张被骗的45.54万元，仅用20分钟便能够全额拦截，得益于厦门警方不断升级的涉诈资金快速止付机制。　　　自2018年市打击治理...

商家接到警察电话:“这笔生意做不得!”

同时，民警火速启动“反诈止付”程序，仔细核查被骗资金流向，发现其中多笔转入不明“数字人民币钱包”被拆零转走，但其中最大一笔金额为49500元，转至一个广州的银行卡账户，且全部资金尚未转移。民警立刻止付冻结该涉案账户，将受害人损失降到最低，并加紧追查涉诈账户卡主身份信息。经查，该账户所有人梁某在广州...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!年内多地提示银行卡风险

其一是异常交易行为。银行监测到账户出现异常交易,如大额交易、频繁转账、快进快出等交易模式,可能会触发银行的风控措施。公安机关也会对交易异常的账户进行监测,从而采取保护性止付措施。其二是身份信息不完整或错误。其三是司法或行政机关冻结。持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件,法院、公安等机关可以冻结银行账户。

被“冻结”的银行卡如何“解冻”?如何规避“冻卡”情况?权威解答...

记者了解到,银行卡被冻结的情况频发,主要与预防电信诈骗等有关。山东金融监管局表示,银行账户风险管控是防范不法分子开展非法金融活动的重要防线,是化解金融风险、协助打击电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的重要环节。“近年来,电信网络诈骗形式多样、手段翻新、影响恶劣。”山东金融监管局呼吁广大金融消费者充分理...

民声回音壁丨疑似涉骗,银行卡被冻结,怎么办?

#银行卡保护性止付#来话人反映:因疑似与诈骗犯有转账记录,导致银行卡被冻结,请问这种情况下银行卡何时可以解封?公安分局:经核实,依据国务院部级联席会和公安部反诈工作要求,切实保护人民财产安全,四川省公安机厅反诈部门对被电信诈骗的精准劝阻人员名下所有银行卡实行保护性止付,为期17天,17天后会自动解除止付...